深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷         公告编号：2022-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议于2022年9月19日以电话、电子邮件方式发出，并于2022年9月20日以通讯表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百二十四条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开5日以前（不含会议当天）将会议通知通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明?

　　本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次（临时）会议决议。

　　2、独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十一日

　　证券代码：002161         证券简称：远望谷        公告编号：2022-061

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于全资子公司提供外保内贷额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）因国内业务发展需要，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司基于整体考虑，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行”）申请办理不超过6,000万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票等。本事项将由Invengo Technology Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）为公司提供担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年。

　　新加坡子公司为公司全资子公司，主要从事RFID产品的研发、生产和销售，并提供RFID技术咨询服务，是公司开拓国际市场业务的重要发展平台。

　　2022年9月20日，公司召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　一、担保人基本情况

　　1、企业名称：Invengo Technology Pte. Ltd.

　　2、注册日期：2014年6月21日

　　3、注册资本：6813.38万新加坡元

　　4、注册地点：2 BALESTIER ROAD #04-697 BALESTIER HILL SHOPPING CENTRE SINGAPORE (320002)

　　5、主营业务：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询

　　6、股权结构：公司持有Invengo Technology Pte. Ltd.100%股权

　　7、关联关系：新加坡子公司为远望谷全资子公司

　　8、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2021年度数据经审计，2022年半年度财务数据未经审计。

　　二、担保协议的主要内容

　　本次公司拟向浙商银行申请办理不超过6,000万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票等，具体方式为新加坡子公司在浙商银行开立的NRA美元账户存入全额保证金，质押金额不超过1,000万美元，综合质押率不超100%，担保期限为自融资事项发生之日起一年。公司将根据实际经营需要，向浙商银行申请不超过6,000万元人民币的流动资金贷款或银行承兑汇票，款项将用于企业日常经营周转及归还全资子公司借款等需求，具体相关事项以新加坡子公司与浙商银行签署的担保合同约定为准。

　　三、对公司的影响

　　本次办理外保内贷事项，是公司为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，有利于保障公司的持续发展。本事项对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　在本次外保内贷业务办理完成后，公司已审批的担保总额为113,500万元。其中以自身债务为基础提供的担保及反担保金额为105,000万元；非以自身债务为基础提供的对外担保总额为8,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.84%。

　　除此以外，公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十一日