南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技         公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：华安证券股份有限公司

　　● 现金管理金额：人民币1,500万元

　　● 现金管理产品名称及产品期限：华安证券股份有限公司睿享双盈41期浮

　　动收益凭证，期限182天

　　● 履行的审议程序：

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2.80亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-035）。

　　● 特别风险提示：

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

　　（二）现金管理金额：人民币1,500万元。

　　（三）资金来源

　　1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。

　　2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,275,000股，发行价格为27.42元/股，募集资金总额为50,110.05万元，扣除发行费用4,523.26万元后，募集资金净额为45,586.79万元。

　　上述资金已于2021年8月5日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月9日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　截至2022年9月9日，公司累计使用募集资金176,955,415.89元（含置换预先投入金额119,302,089.04元），募集资金专户余额为287,040,995.88元。

　　目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（四）投资方式及现金管理产品的基本情况

　　1. 华安证券收益凭证

　　以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

　　（五）现金管理期限：182天。

　　二、审议程序

　　公司于2022年9月9日召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2.80亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

　　独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构安信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　具体情况详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-035）。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　（二）公司本次使用闲置募集资金1,500万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金34,321.79万元的比例为4.37%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2022年9月21日

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技         公告编号：2022-040

　　南京冠石科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年9月20日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2022年9月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。经全体董事共同推举，会议由张建巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，现选举张建巍先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定，现聘任门芳芳女士为公司总经理，王顺利女士为公司副总经理，潘心月女士为公司财务总监，任期三年。潘心月女士简历详见附件。

　　三、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定，现聘任王顺利女士为公司董事会秘书，任期三年。

　　四、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定，现聘任李蕾女士为公司证券事务代表，任期三年。李蕾女士简历详见附件。

　　五、关于成立公司第二届董事会专门委员会的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成人员如下：

　　1. 审计委员会：江小三（主任委员）、刘汉明、王顺利

　　2. 战略委员会：张建巍（主任委员）、门芳芳、王顺利

　　3. 提名委员会：刘汉明（主任委员）、江小三、张建巍

　　4. 薪酬与考核委员会：刘汉明（主任委员）、江小三、门芳芳

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2022年9月21日

　　附件  简历

　　潘心月，女，出生于1976年4月，中国国籍，本科学历。2005年3月至2013年7月任南京埃斯顿自动控制技术有限公司财务经理；2013年7月至2020年4月任南京汇创财务顾问有限公司执行董事、总经理、高级财务咨询师；2019年11月至今任公司财务总监。截至本公告披露日，潘心月女士未持有本公司股份。潘心月女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。潘心月女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　李蕾，女，出生于1978年6月，中国国籍，本科学历，管理学学士、经济学学士。2005年2月至2022年2月历任苏宁环球股份有限公司证券助理、证券事务代表，2022年2月至2022年4月任职于公司董事会办公室，2022年4月至今任公司证券事务代表。截至本公告披露日，李蕾女士未持有本公司股份。李蕾女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。李蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技       公告编号：2022-039

　　南京冠石科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道11号 2楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张建巍先生因公务原因无法现场出席本次股东大会，经公司半数以上董事推举，由董事、董事会秘书、副总经理王顺利女士主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，董事长张建巍、董事兼总经理门芳芳因公务原因未能现场出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王顺利出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　4、 公司独立董事刘汉明、独立董事廖冠民、监事会主席杜宏胜、监事黄璜以视频通讯方式出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于调整独立董事职务津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案

　　3、 关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1、2、3、4为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

　　本次股东大会议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　本次股东大会议案5、6、7、8、9为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

　　律师：陈伟、黄笑梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　南京冠石科技股份有限公司

　　2022年9月21日

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技         公告编号：2022-041

　　南京冠石科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年9月20日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2022年9月16日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。经全体监事共同推举，会议由杜宏胜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　一、关于选举公司监事会主席的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现选举杜宏胜先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司监事会

　　2022年9月21日