新疆合金投资股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，具体内容如下：

　　除上述修订及条款序号调整外，《公司章程》中所有“总裁”、“副总裁”表述变更为“总经理”、“副总经理”，其他内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　三、备查文件

　　1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十一日