中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601111　 　　  　　   股票简称：中国国航　 　　  　　 公告编号：2022-047

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2022年9月13日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年9月20日在北京市顺义区天竺工业开发区天柱路30号国航总部大楼C926会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，职工监事秦浩先生因公务委托职工监事王杰先生出席并表决。本次会议由监事会主席何超凡先生主持，公司董事会秘书及相关部门负责人列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于公司与中国国际货运航空股份有限公司持续性关联（连）交易相关事项及申请2022-2024年年度交易上限的议案

　　出席会议的关联（连）监事何超凡先生、吕艳芳女士和郭丽娜女士回避表决。

　　1. 关于公司与国货航签署新一期关联（连）交易框架协议并申请2022-2024年年度交易上限的议案

　　表决情况：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。

　　非关联（连）监事同意公司与国货航签署新一期《持续性关联（连）交易框架协议》（有效期自股东大会批准之日起至2024年12月31日）并批准公司与国货航之间各项业务2022-2024年各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

　　2. 关于公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联（连）交易相关事宜的协议》的议案

　　表决情况：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。

　　非关联（连）监事同意公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联（连）交易相关事宜的协议》，由国货航作为独立主体根据需要与公司单独签署交易协议。

　　本决议案须提交股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

　　（二）关于公司与中国航空（集团）有限公司延展关联（连）交易框架协议及申请2023-2025年年度交易上限的议案

　　表决情况：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。

　　出席会议的关联（连）监事何超凡先生、吕艳芳女士和郭丽娜女士回避表决。非关联（连）监事同意公司与中航有限延展持续性关联（连）交易框架协议三年，有效期自2023年1月1日至2025年12月31日止，并批准公司与中航有限各项业务2023-2025各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。

　　本决议案须提交股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司监事会

　　中国北京，二二二年九月二十日