中国建筑股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2022-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2022年9月20日在北京中建财富国际中心3908会议室召开，采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生出席会议。董事兼总裁张兆祥先生、独立董事李平先生因工作安排未出席会议，分别授权委托郑学选先生、徐文荣先生代行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于2022年9月15日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于聘请王云林任中国建筑股份有限公司总法律顾问的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于聘请王云林任中国建筑股份有限公司总法律顾问的议案》。经公司董事长郑学选先生提名，公司第三届董事会提名委员会审查和建议，同意聘请王云林先生担任公司总法律顾问。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于中建三局增加中建壹品投资发展有限公司注册资本的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中建三局增加中建壹品投资发展有限公司注册资本的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于设立中建数字科技有限公司的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于设立中建数字科技有限公司的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于中建科创集团有限公司组建方案的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中建科创集团有限公司组建方案的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十日

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2022-056

　　中国建筑股份有限公司

　　关于聘任公司总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘请王云林任中国建筑股份有限公司总法律顾问的议案》。

　　根据工作需要，经公司董事长郑学选先生提名，第三届董事会提名委员会审查和建议，同意聘请王云林先生担任公司总法律顾问。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。王云林先生的简历附后。

　　公司独立董事一致同意本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　附件：王云林先生简历

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十日

　　附件：王云林先生简历

　　王云林先生，现任中国建筑集团有限公司党组成员、总会计师，中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监。研究员级高级会计师，硕士研究生。曾任中国航天科工集团有限公司第二研究院总会计师，中国航天科工集团有限公司财务部副部长、部长，航天证券经纪有限责任公司董事、董事长，航天信息股份有限公司董事，中国航天科工集团有限公司副总会计师、党组成员、总会计师等。2018年11月起任中国建筑集团有限公司党组成员，2018年12月起任中国建筑集团有限公司总会计师，2019年1月起任中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监。

　　王云林先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组成员、总会计师外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。王云林先生不持有公司股票，王云林先生未受过中国证监会及其他监管部门的任何处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。