诺德投资股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600110       证券简称：诺德股份       公告编号：临2022-134

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第七次会议于2022年9月20日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过如下事项：

　　1、《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-135）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2022-136）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2022-136）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2022-136）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、《关于提请召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-137）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2022年9月21日

　　证券代码：600110       证券简称：诺德股份        公告编号：临2022-135

　　诺德投资股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、经营范围及

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟变更后的公司中文名称：诺德新材料股份有限公司

　　● 拟变更后的公司英文名称：NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD.

　　● 拟变更后的公司经营范围：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。

　　根据公司发展战略规划以及经营发展需要，为了更清晰地展示公司的业务板块和发展愿景，充分发挥企业商誉价值，使公司名称及经营事项更贴合公司发展的实际情况，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟变更公司名称、经营范围的情况

　　1、拟将现有公司中文名称“诺德投资股份有限公司”变更为“诺德新材料股份有限公司”（最终以工商登记为准）；

　　2、拟将现有公司英文名称“NUODE INVESTMENT CO.,LTD.”变更为“NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD.”（最终以工商登记为准）；

　　3、拟将经营范围“以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售。”变更为“新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。”上述内容为暂定经营范围，最终表述将以政府管理部门核准登记的营业范围为准。

　　二、《公司章程》拟修改情况

　　公司拟修改《公司章程》的相关条款，具体修改内容如下：

　　三、其他事项说明及风险提示

　　1、本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　2、公司本次变更公司名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，将一并相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“诺德投资股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

　　3、本次变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》相应条款事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2022年9月21日

　　证券代码：600110           证券简称：诺德股份      公告编号：临2022-136

　　诺德投资股份有限公司担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“深圳百嘉达”）

　　● 本次担保金额：共计140,000万元人民币

　　● 对外担保累计总额：人民币40.98亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保有无反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截止本公告日，公司对外担保累计总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、公司担保情况概述

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2022年9月20日召开了公司第十届董事会第七次会议，会议审议通过了以下事项：

　　1、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向中国农业银行惠州分行申请综合授信人民币10亿元。其中，固定资产贷款4.31亿元，期限8年；流贷和贸易融资3亿元，期限不超过3年；无追索权保理额度1.5亿元，期限1年等。以上综合授信由公司提供连带责任保证担保，同时以惠州联合铜箔电子材料有限公司名下现有土地、厂房及三期项目在建工程以及在建工程完工后取得的不动产和机器设备作为抵押担保。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　2、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

　　董事会同意公司全资孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请30,000万元（敞口）人民币综合授信，授信额度有效期五年，单笔贷款期限不超过1年（含1年），并由公司及全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司提供无限连带责任担保。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

　　董事会同意公司全资孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向华夏银行深圳分行申请15,000万元（敞口10,000万元）人民币综合授信，期限1年，并由公司、公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司及公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司为其提供保证担保，担保期限以实际签署合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况介绍

　　1、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司的全资孙公司，成立于2015年，注册资本人民币12亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，惠州电子总资产127,594.13万元人民币，负债总额54,750.03万元人民币，净资产72,844.10万元人民币，营业收入75,731.75万元人民币，净利润为5,916.85万元人民币（经审计）,资产负债率为42.91%。

　　截至2022年6月30日，惠州电子总资产239,136.17万元人民币，负债总额111,312.46万元人民币，净资产127,823.71万元人民币，营业收入51,736.01万元人民币，净利润为4,739.04万元人民币（未经审计）,资产负债率为46.55%。

　　2、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司全资孙公司,成立于2016年，注册资本人民币8亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

　　截至2021年12月31日，深圳百嘉达总资产211,097.06万元人民币，负债总额156,125.35万元人民币，净资产54,971.71万元人民币，营业收入498,834.53万元人民币，净利润6,736.94万元人民币（经审计），资产负债率73.96%。

　　截至2022年6月30日，深圳百嘉达总资产282,174.07万元人民币，负债总额193,833.95万元人民币，净资产88,340.12万元人民币，营业收入280,653.08万元人民币，净利润5,058.37万元人民币（未经审计），资产负债率68.69%。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为全资孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、担保的必要性和合理性

　　惠州电子为公司全资孙公司，最近一期资产负债率为46.55%；深圳百嘉达为公司全资孙公司，最近一期资产负债率为68.69%。以上公司运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务。董事会认为孙公司申请该笔贷款主要为满足其生产经营需要，有利于公司长远发展，担保风险总体可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　五、董事会意见

　　公司于2022年9月20日召开了第十届董事会第七次会议，与会董事一致认为：公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。

　　六、对外担保情况

　　本次担保金额共计140,000万元人民币。公司对外担保累计总额40.98亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的106.72%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为47.06%。公司无逾期未归还的贷款。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2022年9月21日

　　证券代码：600110       证券简称：诺德股份        公告编号：临2022-137

　　诺德投资股份有限公司关于召开

　　2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年10月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月10日  14点

　　召开地点：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室。鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月10日

　　至2022年10月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2022年9月21日在上海证券交易所网站及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1-4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　2、参加现场会议的登记时间：2022年9月27日-2022年10月9日期间的每个工作日的9时至15时。

　　3、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理

　　2、公司联系地址：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司

　　联系电话：0431-85161088

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2022年9月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诺德投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。