中基健康产业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：000972                      证券简称：ST中基              公告编号：2022-055号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开的第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2022年年报审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将本次拟续聘会计师事务所的具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司2021年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘中兴财光华为公司2022年年报审计机构及内控审计机构为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为90万元；内控审计费用拟定为30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

　　中兴财光华2021年底有合伙人157人，截至2021年12月底全所注册会计师796人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2021年12月共有从业人员2688人。

　　2021年事务所业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50 万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

　　中兴财光华同行业上市公司审计客户家数：41家。

　　中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

　　中兴财光华服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021年全国百强会计师事务所排名第15位。

　　2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢“为主题的“一带一路国际投资高峰论坛“，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施23次、自律监管措施0次，纪律处分1次。50名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施22次、自律监管措施0次，纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　签字项目合伙人：王新文先生，2008年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2012开始在中兴财光华执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告为3个。

　　闫丽明女士，1993年成为注册会计师，1994年开始一直在事务所专职执业，拥有逾25 年审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力，2019年开始为本公司提供质量复核工作。

　　签字注册会计师：马振华先生，2006年5月成为注册会计师，2017年为上市公司服务，2020年在中兴财光华执业，2021开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告1个。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师陈跃华先生和马振华先生、项目质量复核人闫丽明女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，并根据公司业务规模、工作复杂程度及拟投入的不同级别审计人员工时等进行确定，2022年度为公司提供审计服务的整体费用为人民币120万元（其中内部控制审计费用为人民币30万元），与2021年度持平。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会审核情况

　　公司于2022年9月21日召开的第九届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对中兴财光华进行了审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，提议续聘中兴财光华为公司2022年年报审计机构及内部控制审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　中兴财光华在2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事独立意见

　　中兴财光华在2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2022年9月21日召开的第九届董事会第十六次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为90万元；内控审计费用拟定为30万元。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、报备文件

　　1、第九届董事会第十六次临时会议决议；

　　2、董事会审计委员会决议；

　　3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；

　　4、中兴财光华营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2022年9月21日

　　证券代码：000972                  证券简称：ST中基                公告编号：2022-056号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、中基健康产业股份有限公司于2022年8月23日披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　　2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

　　一、本次交易的基本情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司100%股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易前，公司与本次发行股份购买资产交易对方新疆中泰农业发展有限责任公司（以下简称“中泰农业”）、新疆粮油集团有限责任公司（以下简称“新粮集团”）和新疆艳阳天番茄制品有限责任公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，中泰农业预计将成为公司持股5%以上的主要股东，新粮集团与中泰农业同受新疆中泰（集团）有限责任公司控制，构成一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中泰农业、新粮集团为公司的潜在关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。

　　二、本次交易的进展情况

　　2022年8月22日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2022年8月23日披露相关公告。

　　截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、尽调等工作正在有序推进中。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前，每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　　三、风险提示

　　1、公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会和股东大会审议本次交易的相关事项，并向中国证券监督管理委员会申请核准。本次交易能否取得上述核准以及何时取得最终核准均存在不确定性。

　　2、公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在积极推进中，相关事项尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2022年9月21日

　　证券代码：000972                  证券简称：ST中基                公告编号：2022-054号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议于2022年9月21日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2022年9月16日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于修订<董事长办公会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　为进一步加强公司治理，明确董事长的职责、权限，规范董事长的工作行为，确保董事长依法履行职责，修订《董事长办公会议事规则》。

　　详见公司于同日披露的《董事长办公会议事规则》。

　　二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　为进一步加强公司治理，规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，修订《总经理工作细则》。

　　详见公司于同日披露的《总经理工作细则》。

　　三、审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021年度财务及内控审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘其担任公司2022年度财务及内控审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为90万元；内控审计费用拟定为30万元。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2022年9月21日