中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：300981     证券简称：中红医疗    公告编号：2022-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2022年9月21日以通讯方式召开，2022年9月15日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；

　　为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司主营业务正常开展情况下，同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号2022-057）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；

　　为了规范公司的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《证券投资管理制度》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十一日

　　证券代码：300981    证券简称：中红医疗    公告编号：2022-056

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第九次会议于2022年9月21日以通讯方式召开，2022年9月15日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；

　　经审核，监事会认为公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资，能够提高公司资金的使用效率，增加资金运营收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。公司已制订了《证券投资管理制度》及其他内控措施，能够有效控制和防范证券投资业务风险。同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资金进行证券投资。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号2022-057）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第九次会议决议；

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司监事会

　　二二二年九月二十一日