中国核工业建设股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建      公告编号：2022-063

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年9月22日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）以腾讯视频与现场会议相结合的方式召开第四届监事会第一次会议，选举监事王正勇先生为公司第四届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。王正勇先生简历附后。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司监事会

　　2022年9月23日

　　附件：

　　王正勇简历

　　王正勇先生，1964年生，研究员级高级工程师，中国核工业集团有限公司专职监事。历任中国核工业建设集团公司工程部项目处处长、总承包部处长，中国核工业中原建设公司市场发展部经理、总经理助理、总工程师、纪委书记、副总经理，中国核工业建设集团公司工程管理部副主任、科技质量信息化部副主任，中国核工业建设股份有限公司工程管理部主任、科技质量信息化部副主任、中国核建研究院副院长、中国核工业集团有限公司科技质量与信息化部副主任。

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建      公告编号：2022-064

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年9月22日以腾讯视频与现场会议相结合的方式召开。会议通知于2022年9月16日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　经各位监事记名投票，同意选举王正勇为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司监事会

　　2022年9月23日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2022-060

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年9月22日于上海市青浦区蟠龙路500号公司本部召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　经董事会审议，选举陈宝智先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。

　　二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　经董事长提名，董事会审议，同意聘任戴雄彪先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。

　　三、通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　经总经理提名，董事会审议，同意聘任丁淑英女士担任公司总会计师，聘任韩乃山先生担任副总经理，聘任高金柱先生担任副总经理，聘任杨振华先生担任副总经理兼总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。

　　四、通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　经董事长提名，董事会审议，同意聘任高金柱先生担任公司董事会秘书，同时聘任张云普女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。

　　五、通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　经董事会审议，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

　　1.陈宝智、戴雄彪、施军、王军、兰春杰为战略与投资委员会委员，召集人陈宝智；

　　2.马朝松、兰春杰、施军为审计与风险委员会委员，召集人马朝松；

　　3.陈宝智、兰春杰、姚辉为提名委员会委员，召集人陈宝智；

　　4.姚辉、王军、马朝松为薪酬与考核委员会委员，召集人姚辉。

　　上述各委员任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止

　　相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年9月23日

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建        公告编号：2022-061

　　债券代码：113024       债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022年9月22日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事，与经职工代表大会选举产生的职工董事和职工监事共同组成公司第四届董事会和第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》，完成董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会董事长

　　经董事会审议，选举陈宝智先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

　　经董事会审议，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

　　1. 战略与投资委员会

　　委员：陈宝智、戴雄彪、施军、王军、兰春杰

　　召集人：陈宝智；

　　2.审计与风险委员会

　　委员：马朝松、兰春杰、施军

　　召集人：马朝松；

　　3.提名委员会

　　委员：陈宝智、兰春杰、姚辉

　　召集人：陈宝智；

　　4.薪酬与考核委员会

　　委员：姚辉、王军、马朝松

　　召集人：姚辉。

　　上述各委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　上述各委员简历详见公司于2022年8月30日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-052）

　　三、选举公司第四届监事会主席

　　经监事会审议，选举王正勇先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

　　王正勇先生简历详见公司于2022年8月30日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-052）

　　四、聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表

　　经董事长提名，董事会审议，同意聘任戴雄彪先生担任公司总经理；

　　经董事长提名，董事会审议，同意聘任高金柱先生担任公司董事会秘书；

　　经总经理提名，董事会审议，同意聘任丁淑英女士担任公司总会计师，韩乃山先生担任副总经理，高金柱先生担任副总经理，杨振华先生担任副总经理兼总法律顾问；

　　经董事会审议，同意聘任张云普女士为公司证券事务代表。

　　上述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　丁淑英女士、韩乃山先生、高金柱先生、杨振华先生、张云普女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年9月23日

　　附件

　　丁淑英、韩乃山、高金柱、杨振华、张云普简历

　　丁淑英女士，现任中国核工业建设股份有限公司总会计师；历任中国核工业集团公司审计部副主任、审计部主任、财务部主任，中国核电工程有限公司副总经理兼总会计师，中国核能电力股份有限公司党委副书记兼纪委书记，中国核工业建设股份有限公司财务总监。

　　韩乃山先生，现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、总工程师, 和建国际工程有限公司党委书记、董事长（兼）。历任核工业工程研究设计有限公司董事长、总经理，中国核工业二三建设有限公司总经理、党委副书记,中国核工业建设股份有限公司副总裁。

　　高金柱先生，现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；历任中国核工业建设集团公司法律事务部主任、战略规划部主任，中国核工业建设股份有限公司商务法律部主任、规划运营部主任，中国核工业建设股份有限公司副总裁。

　　杨振华先生，现任中国核工业建设股份有限公司副总经理兼总法律顾问；历任中国核工业华兴建设公司总经理助理兼核电工程事业部党委书记，中国核工业建设集团公司人事劳动部副主任、法律事务部主任、政策研究与法律事务部主任、核电工程事业部主任，中国核工业建设股份有限公司人力资源部副主任、法律事务部主任，中国核工业建设股份有限公司副总裁。

　　张云普女士，现任中国核工业建设股份有限公司董事会办公室总经理、证券事务代表；历任中国核工业建设股份有限公司董事会办公室正处级主管、董事会办公室主任助理，曾在中国化学工程股份有限公司任职。

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建     公告编号：2022-065

　　债券代码：113024        债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司 2022 年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事戴雄彪因出差未能参加本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书高金柱出席本次会议；公司部分高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均已对持股 5%以下的股东单独计票

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：谢阿强、仲路漫

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年9月23日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2022-062

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司关于

　　选举职工董事、职工监事的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司第三届董事会、第三届监事会已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司近期召开职工代表大会，选举王伟潮先生（简历附后）为第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会届满时止，选举李思敏先生（简历附后）为公司第四届监事会职工监事，任期至第四届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年9月23日

　　附件

　　王伟潮、李思敏简历

　　王伟潮先生，1971年出生，工程师。现任中国核工业建设股份有限公司经营管理部总经理。曾任江苏中核华纬工程设计研究有限公司经营部副经理、经济咨询部经理、总经理助理兼经济咨询部PPP中心经理、中核华纬工程设计研究有限公司副总经理、中国核工业建设股份有限公司经营管理部副主任。

　　李思敏先生，1981年出生，硕士学位。现任中国核工业建设股份有限公司法律审计部副总经理。曾任中国核工业第二三建设公司战略规划部法律事务主管、规划主管、政研法务处处长，中国核工业建设集团公司政策法律部项目法务处副处长、中国核工业建设股份有限公司商务法律部主管，法律审计部法律服务处副处长，法律审计部法律服务处经理。