福建福日电子股份有限公司 第七届董事会2022年 第十一次临时会议决议公告

　　股票代码：600203    股票简称：福日电子    编号：临2022-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2022年第十一次临时会议通知于2022年9月19日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2022年9月22日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室以现场方式召开。会议由董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国进出口银行福建省分行申请敞口金额为1.5亿元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元，授信期限三年。具体担保期限以公司与中国进出口银行福建省分行签订的相关保证合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2022-083）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2022年9月23日

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子      公告编号：临2022-083

　　福建福日电子股份有限公司关于

　　为全资子公司福建福日实业发展有限公司

　　提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）福日实业向中国进出口银行福建省分行申请的授信额度提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元，上市公司累计为福日实业提供的担保余额为55,678.06万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内的子公司担保总额为49.715亿元，担保余额为 310,263.59万元,分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的170.84%、106.62%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年9月22日召开第七届董事会2022年第十一次临时会议，会议审议通过《关于公司为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国进出口银行福建省分行申请敞口金额为1.5亿元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》，因业务发展需要，同意公司为福日实业提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元，授信期限三年，具体担保期限以公司与中国进出口银行福建省分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

　　上述议案的表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。上述担保事项不存在反担保。

　　以上担保额度在2021年12月31日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2022年度公司为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》、2022年9月22日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司新增2022年度为子公司提供担保额度的议案》中规定的公司对福日实业提供12亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：福建福日实业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91350000705103261P

　　注册资本：17,500万元人民币

　　注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

　　主要办公地点：福建省福州市鼓楼区六一中路89号福建省福州医学心理咨询中心8F

　　法定代表人：温春旺

　　经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

　　福日实业为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为福日实业提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司为福日实业提供担保系为支持其业务发展及融资需求，福日实业主营业务为贸易类业务，主要与央企、地方国企及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易，融资需求较大。

　　福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、董事会意见

　　以上担保事项经2022年9月22日召开的第七届董事会2022年第十一次临时会议审议通过，表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为49.715亿元；公司对子公司提供的担保总额49.715亿元，担保余额为310,263.59万元,分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的170.84%、106.62%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月23日

　　证券代码：600203          证券简称：福日电子         公告编号：2022-081

　　福建福日电子股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司新增2022年度为子公司提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意新增2022年度分别为全资子公司福建福日实业发展有限公司及深圳市中诺通讯有限公司提供2.50亿元、10亿元的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等）。

　　本次新增后，公司为所属公司(公司合并财务报表范围内之全资及控股子公司)提供的具体担保额度上限由82.10亿元人民币增加至94.60亿元人民币，股东大会授权董事会审批公司对所属公司所提供的具体担保额度，授权期限为股东大会审议通过之日至2022年12月31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

　　本次新增后具体担保审批额度如下：

　　其中，公司全资子公司的担保额度可相互调剂使用。

　　2、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均获有效通过,其中特别决议议案一《关于公司新增2022年度为子公司提供担保额度的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

　　律师：唐亚飞、王凌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2022年9月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议