天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2022年9月23日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2022年9月20日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议的议案情况

　　1、审议通过《关于制订<天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

　　为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司制订了《天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。《天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年9月24日

　　股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-092

　　天际新能源科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年9月23日在公司会议室以现场和通讯表决议的方式召开。会议通知于2022年9月20日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　1、审议通过《关于制订<天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

　　监事会认为，公司制订《天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》能有效规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，符合公司目前的实际情况，有利于公司健康、稳定、持续发展。

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　天际新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月24日