神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁         公告编号：2022049

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十三次会议于2022年9月23日以通讯方式召开。会议通知于2022年9月18日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

　　为贯彻党中央决策部署、服务国家战略，优化国有资本布局，扎实推进国家开发投资集团有限公司压减法人层级的工作，结合亏损治理要求，根据公司战略发展规划及各子公司的实际情况，经审慎研究后，公司拟将全资子公司神州高铁供电技术有限公司吸收合并至苏州华兴致远电子科技有限公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权经营管理层具体实施相关事宜。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于吸收合并及注销部分全资子公司的公告》（公告编号：2022050）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　按照国家开发投资集团有限公司压减法人的工作要求以及公司未来发展规划和部署，公司拟注销全资子公司神铁商业保理（天津）有限公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权经营管理层具体实施相关事宜。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于吸收合并及注销部分全资子公司的公告》（公告编号：2022050）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　　根据公司业务发展的需要，拟向北京银行中关村分行、徽商银行北京常营支行申请共计不超过7亿元的综合授信额度，具体信息如下：

　　以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与公司实际发生的业务为准。

　　公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月24日

　　股票代码：000008        股票简称：神州高铁        公告编号：2022050

　　神州高铁技术股份有限公司关于

　　吸收合并及注销部分全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于注销全资子公司的议案》。为贯彻党中央决策部署、服务国家战略，优化国有资本布局，扎实推进国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）压减法人层级的工作，结合亏损治理要求，根据公司战略发展规划及各子公司的实际情况，公司拟将全资子公司神州高铁供电技术有限公司（以下简称“神铁供电”）吸收合并至全资子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“苏州华兴”），注销全资子公司神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁保理”）。现就具体情况公告如下：

　　一、子公司基本情况

　　（一）神铁供电

　　1、基本情况

　　2、股权结构

　　公司持有神铁供电100%股权。

　　3、主要财务数据

　　单位：万元

　　（二）神铁保理

　　1、基本情况

　　2、股权结构

　　公司持有神铁保理100%股权。

　　3、主要财务数据

　　单位：万元

　　二、对公司的影响

　　上述子公司吸收合并及注销事项符合国投集团优化国有资产布局、压减法人层级的工作的要求，符合公司处置低效资产、提高资产运营效率的总体战略需求，对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、本次交易需履行的决策程序

　　公司于2022年9月23日召开了第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于注销全资子公司的议案》，9位董事均同意上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次事项由公司董事会审批，且不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权经营管理层具体实施上述事宜。

　　四、备查文件

　　1、第十四届董事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月24日