立昂技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：300603          股票简称：立昂技术          编号：2022-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月19日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2、本次会议于2022年9月23日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，葛良娣女士、钱炽峰先生、王子璇女士、独立董事栾凌先生、关勇先生、姚文英女士以通讯方式出席会议。

　　4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁王义、李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁兼董事会秘书宋历丽列席会议，保荐机构代表通讯参会。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于确认公司及子公司关联交易及新增日常关联交易额度预计的议案》

　　经审议，董事会认为：公司及子公司因业务发展需要，与关联方北京立同新元科技有限公司签订采购合同，确认已发生日常关联交易金额为人民币4,387,522.17元（不含税），并预计未来12个月内与关联方北京立同新元科技有限公司新增日常关联交易总金额不超过人民币3,500万元。此次确认关联交易事项及新增日常关联交易额度预计符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联独立董事栾凌先生审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

　　公司独立董事关勇先生和姚文英女士已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议通过《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》

　　经审议，董事会认为：公司本次在对全资境外子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,为全资境外子公司提供担保，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保人经营正常，拥有偿还债务能力。董事会同意公司为子公司向银行申请授信提供担保。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、审议通过《关于公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易的议案》

　　经审议，董事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司申请银行授信额度提供担保，有利于公司生产经营活动的开展，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价，体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司经营业绩产生不利影响。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事王刚先生及王子璇女士审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

　　公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2022年9月23日

　　证券代码：300603          股票简称：立昂技术          编号：2022-092

　　立昂技术股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月19日以电子邮件的方式向全体监事送达。

　　2、本次会议于2022年9月23日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事朱沛如女士、职工监事宋键先生以通讯方式出席会议。

　　4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于确认公司及子公司关联交易及新增日常关联交易额度预计的议案》

　　经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项依据公平交易的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司本次日常关联交易确认及新增日常关联交易额度预计的相关事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、审议通过《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、审议通过《关于公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信额度提供担保，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价。体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生对公司发展的支持，此次接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司监事会

　　2022年9月23日

　　证券代码：300603          股票简称：立昂技术          编号：2022-093

　　立昂技术股份有限公司

　　关于确认公司及子公司关联交易

　　及新增日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2022年9月23日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司及子公司关联交易及新增日常关联交易额度预计的议案》，同意公司及子公司极视信息技术有限公司（以下简称“极视信息”）与关联方北京立同新元科技有限公司（以下简称“北京立同”）签订的采购合同，金额为4,387,522.17元(不含税）。同时，根据公司及子公司业务发展需要，除本次确认的交易之外，公司及子公司拟与北京立同发生日常性业务往来，预计连续十二个月内关联交易总金额不超过人民币3,500万元。其中，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。本次日常关联交易额度的预计自本次董事会审议通过之日起十二个月有效。

　　关联独立董事栾凌先生对该议案进行了回避表决，公司其他独立董事对关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。本次确认公司及子公司关联交易及新增日常关联交易额度预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。现将具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）确认日常关联交易情况

　　公司及子公司因业务发展需要，自2022年1月1日至本公告披露日向北京立同采购设备，已发生日常关联交易金额为人民币4,387,522.17元（不含税）。具体如下：

　　（二）新增日常关联交易额度预计

　　根据公司及子公司业务发展需要，公司及子公司拟与北京立同发生日常性业务往来，预计未来12个月内新增日常关联交易总金额不超过人民币3,500万元。其中，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司及子公司上一年度与关联方北京立同发生交易未达到披露标准。

　　二、关联方基本情况

　　1、企业名称：北京立同新元科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110108MA01BW216B

　　3、法定代表人：廖文浩

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、成立时间：2018年5月3日

　　6、企业类型：其他有限责任公司

　　7、注册地址：北京市海淀区上地十街1号院1号楼13层1308-05室

　　8、经营范围为：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售自行开发的产品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；建设工程项目管理；机械设备租赁（不含汽车租赁）；安全咨询服务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、股权结构如下：

　　10、主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，北京立同经审计的总资产为15,238,960.82元，净资产为6,860,488.31元；2021年1月1日至2021年12月31日营业收入为20,906,365.69元，净利润为1,878,895.06元。

　　11、关联关系说明

　　北京立同为公司独立董事栾凌先生过去十二个月内担任过董事的企业（于2022年6月23日辞去北京立同董事），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，北京立同构成公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　12、经查询，北京立同不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司及子公司向关联方采购相关设备交易事项由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、价格公允的基本原则，由交易双方依据市场价格原则协商定价交易。本次交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

　　四、关联交易的主要内容

　　公司及子公司与关联方北京立同发生总额为4,387,522.17元（不含税）的关联交易事项进行确认，并预计与关联方北京立同发生关联交易总金额不超过人民币3,500万元。公司的日常关联交易按照公司与关联方签署的相关协议执行，遵循公正、公开、公平的原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方发生商品采购是公司业务正常需要，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事栾凌先生为关联人已回避，未发表事前认可意见。

　　其他独立董事认真审阅了《关于确认公司及子公司关联交易及新增日常关联交易额度预计的议案》，认为所涉及的关联交易系公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

　　2、 独立董事独立意见

　　独立董事栾凌先生为关联人已回避，未发表独立意见。

　　经核查，其他独立董事认为：公司及子公司与关联方发生的关联交易符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，一致同意本次关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2022年9月23日

　　证券代码：300603          股票简称：立昂技术          编号：2022-094

　　立昂技术股份有限公司关于公司

　　为境外子公司申请授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2022年9月23日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为满足公司境外全资子公司立昂技术中东有限公司（以下简称“中东公司”）实际资金需求，中东公司拟向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过1,000万元流动资金贷款，本次贷款由公司提供保证担保。上述担保事项最终以公司与银行签订的担保协议为准。

　　2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

　　3、具体担保对象和提供担保额度

　　说明：上表最近一期所指2022年6月30日。

　　二、被担保人立昂技术中东有限公司基本情况

　　1、公司名称：立昂技术中东有限公司

　　2、企业统一编号：7015698280

　　3、期限：25年（自2019年8月1日至2043年11月31日）

　　4、注册资本：15,000,000沙特里亚尔

　　5、总经理：许培

　　6、所在国家：沙特

　　7、总部：利雅得

　　8、与本公司的关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司。

　　9、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司全资子公司中东公司拟向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过1,000万元人民币流动资金贷款，本次授信由公司提供担保保证。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

　　担保期限：上述担保期限为自董事会审议通过后1年（具体以与银行签订的担保合同为准）。

　　四、公司累计对外担保数量和逾期对外担保数量

　　本次提供担保后，公司及子公司担保额度总金额为人民币31,100万元，占公司2021年经审计净资产的34.95%；提供担保总余额为人民币20,606.36万元（不含本次），占公司2021年经审计净资产的23.15%。前述担保，均为公司与全资子公司、控股子公司之间的担保，不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

　　截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：公司本次在对全资境外子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,为全资境外子公司提供担保，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保人经营正常，拥有偿还债务能力。董事会同意公司为子公司向银行申请授信提供担保。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　六、 独立董事独立意见

　　公司为全资境外子公司向银行申请授信提供担保额度，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其授信事项提供担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司为全资子公司提供担保事宜。

　　七、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2022年9月23日

　　证券代码：300603          股票简称：立昂技术          编号：2022-095

　　立昂技术股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信追加担保方式

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。现将具体内容公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、已审批授信额度情况的概述

　　公司于2022年3月3日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以知识产权质押方式向银行申请授信的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过1,000万元银行授信，授信业务种类为科技转化贷款。此次向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请授信额度采用的担保方式为知识产权（含专利等）质押。

　　具体内容详见公司2022年3月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以知识产权质押方式向银行申请授信的公告》。

　　2、本次授信增加担保方式的概述

　　为满足金融机构的风控要求，及公司持续经营对资金的需求，公司拟在原授信额度的担保基础上，增加由公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保。

　　王刚先生为公司董事长、公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，王刚先生及其配偶为公司关联自然人。上述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份9,853.73万股，占本公司总股本的27.53%，通过天津宏瑞管理咨询有限公司间接控制本公司股份1,006.85万股，合计控制本公司股份10,860.58万股，占本公司总股本的30.34%%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。王刚先生非失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司申请银行授信额度提供担保，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　公司向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过1,000万元综合授信额度，本次授信采用的担保方式为知识产权（含专利等）质押，由公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保，上述担保最终以公司与银行签订的协议为准。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　公司实际控制人、控股股东、董事长王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，公司为受益方，体现了实际控制人对公司的支持，此次公司董事长、控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保，不存在其他相关利益安排，不存在导致未来对公司可能形成潜在损害的安排或可能。此次接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　六、与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至本公告披露日，公司与上述关联人实际累计发生的各类担保的总金额为23,500.00万元（不含本次）,均为接受上述关联方为公司提供无偿担保，公司未与上述关联方发生其他关联交易。

　　七、董事会审议情况

　　董事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司申请银行授信额度提供担保，有利于公司生产经营活动的开展，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价，体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司经营业绩产生不利影响。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、 事前认可意见

　　经对公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次公司追加公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信无偿提供担保的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，独立董事对公司向银行申请授信追加担保方式事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　2、 独立董事意见

　　本次关联交易系公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信提供无偿担保，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。独立董事同意公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易事项。

　　九、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信额度提供担保，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价。体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生对公司发展的支持，此次接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　十、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2022年9月23日