北京中科三环高技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000970        证券简称：中科三环         公告编号：2022-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2022年9月23日14:50；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月23日9:15-15:00。

　　（2）召开地点：公司会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：  公司董事会

　　（5）主持人：  董事长王震西先生

　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份372,065,429股，占公司有表决权股份总数的30.6044%；通过网络投票的股东20人，代表股份5,133,666股，占上市公司总股份的0.4223%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及保荐代表人出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果：

　　1、关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　2、律师姓名：李菊霞、郭冲

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2022年9月24日