江苏银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600919                   证券简称：江苏银行                  公告编号：2022-033

　　优先股代码：360026                优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053                可转债简称：苏银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知以书面方式于2022年9月21日发出，会议于2022年9月26日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事15名，现场出席董事13名，视频出席董事2名，分别是独立董事余晨和董事唐劲松。会议由夏平董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

　　1.发放金额：本次股息发放的计息起始日为2021年11月28日，按照“苏银优1”票面股息率5.20%计算，每股发放现金股息人民币5.20元（含税），合计人民币10.4亿元（含税）。

　　2.发放对象：截至2022年11月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“苏银优1”股东。

　　3.最后交易日：2022年11月24日（星期四）

　　4.股权登记日：2022年11月25日（星期五）

　　5.除息日：2022年11月25日（星期五）

　　6.股息发放日：2022年11月28日（星期一）

　　7.全体“苏银优1”股东的股息由公司自行发放。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　三、关于聘任江苏银行股份有限公司行长的议案

　　同意聘任葛仁余先生担任公司行长（简历见附件）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于提名江苏银行股份有限公司董事候选人的议案

　　同意提名葛仁余先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　五、关于召开江苏银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案

　　董事会同意于2022年10月27日（星期四）下午2:30在南京东郊国宾馆召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月27日

　　附 件

　　葛仁余先生简历

　　葛仁余，男，1965年10月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任中国建设银行南京分行计算机处科员、科技处处长助理、副处长，中国建设银行江苏省分行营业部运行中心经理、信息技术管理部总经理，南京银行信息技术部总经理，江苏银行信息科技部总经理。现任江苏银行党委副书记、副行长、首席信息官。

　　证券代码：600919                     证券简称：江苏银行        公告编号：2022-034

　　优先股代码：360026                  优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053                  可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知以书面方式于2022年9月21日向各监事发出，会议于2022年9月26日在南京以现场加视频方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名。其中，现场出席监事6名，视频方式出席监事3名，分别为外部监事陈礼标和监事郑刚、向荣。会议由朱其龙监事长主持。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

　　同意公司于2022年11月28日向“苏银优1”优先股股东派发现金股息，按照“苏银优1”票面股息率5.20%计算，每股发放现金股息人民币5.20元（含税），合计人民币10.4亿元（含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月27日

　　证券代码：600919                    证券简称：江苏银行     公告编号：2022-035

　　优先股代码：360026                 优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053                 可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司关于聘任

　　行长、提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年9月26日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任江苏银行股份有限公司行长的议案》《关于提名江苏银行股份有限公司董事候选人的议案》，同意聘任葛仁余先生担任公司行长，并提名为公司第五届董事会董事候选人。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于聘任江苏银行股份有限公司行长的议案》审议程序合法有效。经审核，葛仁余先生具备法律法规规定的高级管理人员任职资格和条件，未发现其存在《公司法》《商业银行法》《中资商业银行行政许可事项实施办法》及公司章程规定的不得担任商业银行高级管理人员的情形，或被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，聘任手续符合有关法律法规和公司章程的规定。同意聘任葛仁余先生为公司行长。

　　公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于提名江苏银行股份有限公司董事候选人的议案》审议程序合法有效。经审核，葛仁余先生具备法律法规规定的董事任职资格和条件，未发现其存在《公司法》《商业银行法》《中资商业银行行政许可事项实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等规定的不得担任商业银行董事的情形，或被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，提名手续符合有关法律法规和公司章程的规定。同意提名葛仁余先生为公司董事候选人，同意提交公司股东大会审议选举。

　　葛仁余先生的简历请参见公司于2022年9月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行董事会决议公告》。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月27日

　　证券代码：600919                证券简称：江苏银行  公告编号：2022-032

　　优先股代码：360026             优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053             可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司

　　关于董事、行长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到季明先生的辞职报告。根据组织安排，季明先生申请辞去本行董事、行长及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会风险管理委员会主任委员职务。

　　季明先生在本行任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，锐意进取，带领本行高级管理层认真贯彻国家大政方针和省委省政府决策部署，高效执行本行党委会和董事会决议，积极参与公司治理，深入推进战略实施，在服务实体经济发展、提升经营管理质效、强化全面风险管理、推动智慧金融建设等方面取得了显著成效。本行董事会对季明先生在本行任职期间所作出的突出贡献致以由衷敬意和衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月27日