广州天赐高新材料股份有限公司 2022年第五次临时股东大会会议决议的 公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-155

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月26日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月26日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日上午9:15至2022年9月26日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长徐金富先生

　　6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共46人，代表股份785,502,694股，占公司股份总数的40.7703%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份706,100,038股，占公司股份总数的36.6490%；

　　（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共40人，代表股份79,402,656股，占公司股份总数的4.1213%。

　　2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于投资建设年产75,500t锂电基础材料建设项目的议案》

　　表决结果：同意票785,186,734股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9598%；反对票314,360股；弃权票1,600股；该议案通过。

　　2、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》

　　表决结果：同意票785,187,234股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9598%；反对票313,860股；弃权票1,600股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票79,087,796股；反对票313,860股；弃权票1,600股。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票737,035,598股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的93.8298%；反对票42,713,777股；弃权票5,753,319股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票30,936,160股；反对票42,713,777股；弃权票5,753,319股。

　　4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意票737,422,438股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的93.8790%；反对票48,076,656股；弃权票3,600股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票31,323,000股；反对票48,076,656股；弃权票3,600股。

　　5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意票737,422,438股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的93.8790%；反对票48,076,656股；弃权票3,600股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票31,323,000股；反对票48,076,656股；弃权票3,600股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议》

　　2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月27日

　　证券代码：002709           证券简称：天赐材料          公告编号：2022-156

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“天赐材料”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“天赐转债”或“可转债”）。

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，不安排网下发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。

　　根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，广州天赐高新材料股份有限公司和本次发行的主承销商安信证券股份有限公司于2022年9月26日（T+1日）组织了广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转债中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。

　　现将中签结果公告如下：

　　凡参与天赐转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,116,848个，每个中签号码只能认购10张天赐转债。

　　特此公告。

　　发行人：广州天赐高新材料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　2022年9月27日