山大地纬软件股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688579              证券简称：山大地纬              公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年9月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基础组织工作条例（试行）》有关规定，经中共山东山大资本运营有限公司委员会研究决定：撤销中共山大地纬软件股份有限公司总支部委员会，设立中共山大地纬软件股份有限公司委员会。基于上述设立情况，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，对《公司章程》及相关制度进行修订，其中《公司章程》的具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次修订相关的工商变更登记和章程备案相关事宜。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2022年9月27日