河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司继续资本支出 改扩建肉牛养殖设施的公告

　　证券代码： 600965       证券简称：福成股份       公告编号：2022-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四次会议决议继续增加资本支出改扩建肉牛养殖设施，西吴养牛场路南侧牛场项目承包给隆达建工集团有限公司进行工程施工建设。

　　● 本次交易未构成关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　工程项目名称：西吴养牛场路南侧牛场项目

　　工程施工合同金额：5,727.02万元

　　特别风险提示:工程承包方履约能力不足的风险，工程施工无法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险，工程材料加工短期大幅上涨的风险，牛肉价格大幅下跌的风险。

　　一、 继续增加资本支出的背景

　　为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求，促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉供给保障能力，农业农村部于2021年4月20日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件，提出到2025年我国牛羊肉自给率保持在85%左右、牛肉产量680万吨等，重点推进良种繁育、发展适度规模化养殖，逐步完善屠宰加工流通体系，推进牛羊肉品牌建设，提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。

　　2021年7月7日，公司第七届董事会第十五次会议决议重启肉牛养殖及屠宰业务。2022年3月23日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》，批准与隆达建工集团有限公司签订《建设工程施工合同-西吴养牛厂牛棚改扩建（钢构）及附属工程》，合同金额150,091,741.42元，建设周期60天。受新冠疫情影响，项目工期较合同约定时间延迟，该项目分别于2022年9月5日和9月12日完成竣工验收和结算。

　　截止2022年6月30日，公司存栏活牛数量已达9,822头。2021年公司购买的基础母牛已生产几千头犊牛，活牛存栏数量继续快速增长，基于公司长期经营战略，拟继续增加资本支出在租赁养殖土地上对西吴养牛场路南侧牛棚进行改建和扩建，进一步扩大公司活牛育种养殖能力。

　　二、 项目的合规性及审批情况

　　1、肉牛养殖符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类“一、农林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，租赁养殖场土地为农业用地，租赁屠宰场土地为工业用地，符合当地规划政策。

　　2、2022年9月26日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司继续资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》，西吴养牛场路南侧牛场项目改扩建工程施工合同金额5,727.02万元，合同主体隆达建工集团有限公司非关联交易方，本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。12个月内累计改扩建养牛设施资本支出合同金额2.12亿元，本次及12个月内累计资本支出金额均超过1,000万元以上，但金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上，本次交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3.隆达建工集团有限公司具备建筑工程施工总承包一级资质。

　　三、 西吴牛场改扩建项目基本情况

　　1、 项目地址：河北省三河市西吴各庄村和大石各庄村

　　2、 项目占地面积：112亩

　　3、 改扩建内容：拆除老旧牛棚，新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给排水、电气、视频监控等全部工程。

　　4、 项目建设牛棚总面积：44,841.49平方米

　　四、 项目承包方基本情况

　　企业名称：隆达建工集团有限公司

　　统一社会信用代码： 91131082732936920W

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊高新区行宫东大街461号

　　股东：商旭霞（86.7%）、张爱平（8.1667%）、于海（5.1333%）

　　法定代表人：张智

　　成立日期：2001年11月28日

　　注册资本：15000.000000万人民币

　　经营范围：建筑、安装、装饰；建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、电力工程、矿山工程、石油化工工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、桥梁工程、钢结构工程、环保工程、特种专业工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、古建筑工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程施工；地质灾害防治；PVC塑料门窗、铝合金门窗制作、安装；土壤修复、土壤污染治理；土地开发、土地整理；工程技术服务、工程管理服务、工程测量、工程勘察、工程技术咨询服务；销售：建筑材料、装饰材料；建筑工程项目管理技术咨询服务；项目管理、企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物拆除；建筑垃圾清运；园林绿化工程；园林绿化养护；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要业务：各类建筑工程承包及施工

　　施工资质：建筑工程施工总承包一级

　　五、 工程施工合同的主要内容

　　1.合同主体：

　　发包人：河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司牘

　　承包人：隆达建工集团有限公司牘  牘牘  牘

　　2. 工程名称：西吴养牛场路南侧牛场项目

　　3.工程地点：河北省三河市燕郊西吴各庄和大石各庄

　　4.工程承包范围：西吴牛场工程：拆除老旧牛棚，新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给排水、电气、视频监控等全部工程

　　5.计划工期：125天

　　6. 合同计价方式：固定总价合同，合同金额：54,769,325.71元

　　7. 支付方式：10%预付款，其余款项按照工程形象进度付款，质量保证金5%

　　8、质保期：24个月

　　9、违约责任：

　　(一) 承包人严重违约

　　承包人发生以下严重违约情形，在发包人催告的合理期限内承包人仍未履行义务的，发包人可解除合同

　　1) 承包人逾期开工超过3日；

　　2) 承包人逾期向发包人提交施工进度计划；

　　3) 承包人施工进度逾期超过10日以上；

　　4) 承包人分包给无资质第三方；

　　5) 承包人在施工过程中发生严重安全事故；

　　6) 承包人违反项目所在地环保规定。

　　(二) 承包人违约责任的承担

　　1） 承包人逾期完工的，应向发包人支付违约金，每逾期一日违约金为合同总价的万分之五，逾期竣工违约金限额为合同总价的20%；

　　2） 承包人不遵守安全施工规范的，每违反一次，承包人应向发包人支付五千元作为违约金；

　　3）承包人工程施工质量达不到合同约定标准的，视为违约，承包人应无条件按照发包人要求进行补救。承包人无法进行补救的，承包人应向发包人支付违约金，违约金为该分部分项工程造价预算的两倍。

　　10、合同生效条件：发包人有权决策机构审议通过

　　11、争议解决方式：向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁

　　六、 对上市公司的影响

　　（一）继续改扩建养牛设施项目完成后，进一步提升公司肉牛养殖业务的发展潜力、营业收入和盈利能力；

　　（二）项目建设完成后，公司固定资产将增加5,727.02万元，每年折旧摊销固定成本增加。

　　七、 风险分析

　　（一）工程施工相关风险：工程承包方履约能力不足的风险，工程施工无法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险，工程材料加工短期大幅上升的风险。

　　肉牛养殖设施改扩建项目建设周期较短，公司对承包方履约能力已进行考察，工程施工合同中对相关风险进行了风险规避或转移。

　　（二）市场风险：牛肉价格下跌风险、饲料价格大幅上涨风险。

　　（三）其他风险：成本管控风险、疫病风险。

　　八、 上网公告附件

　　（一）可行性研究报告

　　（二）建设工程施工合同-西吴养牛场路南侧牛场项目

　　（三）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月二十七日