中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议 （现场结合通讯方式）决议公告

　　证券代码：601888    证券简称：中国中免    公告编号：临2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2022年9月21日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年9月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事王轩、独立董事王斌以通讯方式出席和表决。会议由董事长彭辉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

　　为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意公司向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币466.71万元，向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币408万元整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于确定公司高级管理人员2021年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案的议案》

　　公司董事陈国强、王轩同时兼任公司高级管理人员，审议该议案时回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年九月二十七日