江西恒大高新技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2022年9月26日（星期一）下午14点30分，会期半天。

　　（2） 网络投票时间为：2022年9月26日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：董事长朱星河先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份111,371,150股，占上市公司总股份的37.0990%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份111,359,350股，占上市公司有表决权股份总数的37.0951%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份11,800股，占上市公司总股份的0.0039%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份11,800股，占上市公司总股份的0.0039%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份11,800股，占上市公司总股份的0.0039%。

　　2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

　　总表决情况：同意111,371,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　2、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：同意111,371,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所

　　2.律师姓名：魏志军、冯艳琴

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.江西恒大高新技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月二十六日