温州意华接插件股份有限公司 关于设立子公司的公告

　　证券代码：002897       证券简称：意华股份       公告编号：2022-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于晟维新能源科技发展（天津）有限公司在安徽设立子公司的议案》，同意控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司以自有资金与陈雷需、陈芊诺共同投资设立“安徽意华新能源科技有限公司”（暂定，以最终注册为准）；审议通过了《关于泰华新能源科技（泰国）有限公司在泰国设立子公司的议案》，同意泰华新能源科技（泰国）有限公司以自有资金与海银（温州）企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立“海银新能源（泰国）有限公司”（暂定，以最终注册为准）；审议通过了《关于泰华新能源科技（泰国）有限公司在美国设立子公司的议案》，同意泰华新能源科技（泰国）有限公司以自有资金与DAYV LLC共同投资设立“CZT ENERGY INC”和“NEXTRISE INC”两家子公司（暂定，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

　　二、 拟投资设立公司的基本情况

　　1、安徽意华新能源科技有限公司

　　公司名称：安徽意华新能源科技有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：安徽省淮北市杜集区龙湖工业园淮海东路158号

　　法定代表人：陈雷需

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　出资方式及股权结构：晟维新能源科技发展（天津）有限公司以自有资金出资6,500万元，持股65%，陈雷需以自有资金出资2500万元，持股25%，陈芊诺以自有资金出资1000万元，持股10%。

　　2、海银新能源（泰国）有限公司

　　中文名称：海银新能源（泰国）有限公司

　　英文名称：Haiyin New Energy (Thailand) Co., Ltd.

　　注册资本：5300万泰铢

　　注册地址：99/21, Mu6, Makham Khu Sub-district, Nikhom Phattana District, Rayong Province, Thailand

　　经营范围：光伏面板组件、光伏逆变器、汇流箱等光伏配套电器设备的生产和销售；货物进出口，技术进出口

　　出资方式及股权结构：泰华新能源科技（泰国）有限公司以自有资金出资2,703万泰铢，持股51%，海银（温州）企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金出资2,597万泰铢，持股49%

　　3、CZT ENERGY INC.

　　公司名称：CZT ENERGY INC.

　　投资总额：500万美金

　　注册地址：美国特拉华州

　　经营范围： 新能源技术研发；太阳能传动装置、结构件、支架，光伏组件、金属件，模具，塑料件研发、制造、销售；货物进出口；以及其他法律法规允许的经营活动。

　　出资方式及股权结构：泰华新能源科技（泰国）有限公司以自有资金出资375万美金，持股75%，DAYV LLC 以自有资金出资125万美金，持股25%

　　4、NEXTRISE INC.

　　公司名称：NEXTRISE INC.

　　投资总额：500万美金

　　注册地址：美国特拉华州

　　经营范围： 新能源技术研发；太阳能传动装置、结构件、支架，光伏组件、金属件，模具，塑料件研发、制造、销售；货物进出口；以及其他法律法规允许的经营活动。

　　出资方式及股权结构：泰华新能源科技（泰国）有限公司以自有资金出资375万美金，持股75%，DAYV LLC以自有资金出资125万美金，持股25%

　　上述各项内容以相关部门最终核定登记为准。

　　三、交易对手的基本信息

　　1、陈雷需，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33032319******3117,住所：浙江省乐清市翁垟镇镇北大街。

　　陈芊诺，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33032219******0026，住所：上海市浦东新区荣成路。

　　2、海银（温州）企业管理合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330382MABYM1FM68

　　注册资本：490万元整

　　企业类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：季开良

　　注册地址：温州市乐清市城东街道旭阳路6688号总部经济园1幢1601室

　　经营范围；一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、DAYV LLC

　　注册号：92-0344645

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：加利福尼亚州

　　股权结构：Yinglu Dai持股99%，Seener LLC持股1%。

　　上述交易对手方与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系；上述交易对手方不是失信被执行人。

　　四、合作协议签署情况

　　截止本公告日，上述子公司与合作方尚未签订合作协议，公司将在董事会审议通过后与合资方进一步沟通，根据自身经营状况与协商情况适时签订合作协议。

　　五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、设立的目的及对公司的影响

　　本次设立子公司，是基于客户的需求及公司自身的经营发展需要，有利于公司更好的开展实际经营活动，提升公司的综合竞争力和服务能力，完善公司国内外的业务布局，符合公司的战略规划。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及生产经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　本次设立子公司尚需取得境内外相关主管部门的审批或备案，能否顺利取得相关的审批或备案存在不确定性。

　　鉴于境外的法律、政治体系、商业环境与中国存在较大的区别，本次对外投资面临一定的经营风险和管理风险，后续公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第六次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　2022年9月28日

　　证券代码：002897          证券简称：意华股份      公告编号：2022-068

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年9月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2022年9月19日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于晟维新能源科技发展（天津）有限公司在安徽设立子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《关于设立子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于泰华新能源科技（泰国）有限公司在泰国设立子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《关于设立子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于泰华新能源科技（泰国）有限公司在美国设立子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《关于设立子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第六次会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　2022年9月28日