青岛汉缆股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002498       证券简称：汉缆股份      公告编号：2022-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年9月27日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2022年9月24日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事讨论，形成如下会议决议：

　　一、审议通过《关于修订投资者关系管理办法的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　特此公告

　　青岛汉缆股份有限公司董事会

　　2022年9月27日