深圳市金新农科技股份有限公司 关于股东权益被动变动的提示性公告

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2022-110

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动为公司控股股东所持股份比例被动减少，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东发生变更。

　　2、本次权益变动后，广州金农持有公司股份250,699,507股，占公司股份比例为31.1003%。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州金农”）出具的《简式权益变动报告书》，因公司可转债转股、回购注销离职人员持有的限制性激励股票、非公开发行股票而导致广州金农所持公司股份被动变动。本次权益变动后，广州金农持有公司股份250,699,507股，占公司股份比例为31.1003%，具体情况如下：

　　一、权益变动基本情况

　　（一）回购注销股份被动增持

　　2021年至今，公司回购注销离职人员持有的限制性激励股票共计2,089,900股，导致广州金农持有公司股份比例被动增加0.1100%。

　　（二）可转债转股被动减持

　　2020年12月30日至2022年9月27日，公司可转债累计转股81,278股，导致广州金农持有公司股份比例被动稀释0.0042%。

　　（三）非公开发行股份被动减持

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票117,056,856股，发行股份将于2022年9月30日上市，此次发行将导致广州金农持有公司股份比例被动稀释5.2834%。

　　（四）上述被动增减持累计导致广州金农持股比例从36.2779%降到31.1003%。

　　二、本次权益变动前后持股情况

　　注1：本次权益变动前持股比例以本次权益变动期间前一天（2020年12月29日）的公司总股本691,052,766股为计算基数；

　　注2：本次权益变动后持股比例以截止2022年9月27日公司总股本689,044,144股为计算基数。

　　三、其他相关说明

　　1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　2、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2022年9月29日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2022-111

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470号）核准，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票117,056,856股，本次新增股份将于2022年9月30日在深圳证券交易所上市。以截至2022年9月27日公司总股本689,044,144股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至806,101,000股。

　　公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，本次发行后，公司总股本相应增加，董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。具体变动情况如下：

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2022年9月29日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2022-112

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于金农转债转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、调整前“金农转债”转股价格：6.94元/股

　　2、调整后“金农转债”转股价格：6.80元/股

　　3、转股价格调整生效日期：2022年9月30日

　　4、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项。

　　一、关于“金农转债”转股价格调整的相关规定

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日向社会公开发行可转换公司债券650万张（债券简称：金农转债，债券代码：128036），根据《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　二、本次“金农转债”转股价格调整

　　(一)  股份发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票117,056,856股，发行价格为5.98元/股，本次新增股份将于2022年9月30日在深圳证券交易所上市。以截至2022年9月27日公司总股本689,044,144股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至806,101,000股。

　　(二)  转股价格调整情况

　　根据《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k），其中P0为调整前转股价6.94元/股；A为增发新股价或配股价5.98元/股；k 为增发新股或配股率16.9883%（即117,056,856 /689,044,144）。

　　P1为调整后转股价，计算如下：

　　P1=（6.94+5.98×16.9883%）/（1+16.9883%）=6.80元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

　　综上，因公司本次非公开发行股份，公司“金农转债”的转股价格由6.94元/股调整为6.80元/股。本次“金农转债” 转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2022年9月30日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2022年9月29日