江苏省农垦农业发展股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601952           证券简称：苏垦农发        公告编号：2022-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事刘耀武、独立董事李英因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，职工代表监事倪志愿、张康强因工作原因未出席；

　　3、 董事兼总经理朱亚东、副总经理兼董事会秘书张恒出席了本次会议；副总经理宗兆勤、副总经理陈培红、财务总监陶应美列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于设立子公司参与竞拍收购资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　不适用

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

　　律师：龚鹏飞、张弛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2022-054

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买

　　理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币170,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，自有资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计使用闲置募集自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币69,150万元（含本次），具体情况如下：

　　一、委托理财产品的基本情况

　　说明：1.公司与上述受托方不存在关联关系；

　　2.上述理财产品可能存在产品说明书所示的政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件等风险；

　　3.“招商银行朝多金（多元稳健型）理财计划”和“中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品”为公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司所购买的理财产品。

　　二、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方为紫金银行（601860）、光大银行（601818、HK6818）、招商银行（600036、H03968）、邮储银行（601658），各受托方均为上海证券交易所或香港证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

　　四、公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司始终将风险控制放在首位，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：1.公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系，及时分析和跟踪其进展情况，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，加强风险控制和监督，保障资金安全。4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司使用部分暂时自有募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营及资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“投资收益”科目。

　　六、风险提示

　　公司此次进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况，持续加强风险控制。

　　七、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益总额为2,047.23万元（税前），未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年9月29日