嘉环科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603206        证券简称：嘉环科技       公告编号：2022-030

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日以现场方式召开了第一届监事会第十四次会议。本次会议通知于2022年9月26日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈亮主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于重新选举监事会主席的议案》

　　鉴于原监事会主席陈亮先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事及监事会主席职务，为保证监事会正常运作，监事会一致同意选举何伟为公司第一届监事会的监事会主席。任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于监事会主席离职及重新选举监事会主席、补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-028）。

　　本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（二） 审议通过《关于补选公司第一届非职工代表监事的议案》

　　鉴于原监事会主席陈亮先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事及监事会主席职务，为保证监事会正常运作，监事会一致同意提名马庆辉为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于监事会主席离职及重新选举监事会主席、补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-028）。

　　本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：603206          证券简称：嘉环科技        公告编号：2022-027

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于选举副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为保障嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会各项工作的顺利开展和公司未来发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举秦卫忠先生（简历附后）为公司第一届董事会副董事长，任期自股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》之日起至第一届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　附件：秦卫忠先生简历

　　秦卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，本科学历。1988年8月至1992年7月，任南京电信局技术员；1992年8月至1994年5月，任华为销售工程师；1994年9月至1996年12月，任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师；1997年12月至1999年12月，任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理；2000年8月至2020年5月，任公司副总经理；2006年4月至2016年9月，任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理；2015年8月至2018年9月，任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020年5月至今，任公司董事、副总经理。

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2022-031

　　嘉环科技股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2022年9月26日以电子邮件及专人等方式送达全体董事；因公司董事、副总经理陈辉元先生因病不幸去世，2022年9月28日会议补充通知以电子邮件及专人等方式送达全体董事，临时增加《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》并调整《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次会议应到董事6人，实到董事6人，其中以通讯形式参加的董事有3人。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举副董事长的议案》

　　董事会一致通过选举秦卫忠先生为公司第一届董事会副董事长，任期自股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》之日起至第一届董事会届满之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2022-027）

　　（二） 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-029）。

　　（三） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　（四） 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　（五） 审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名韩保华先生为第一届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-032）。

　　（六） 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　公司决定于2022年10月17日下午14:30召开公司 2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-033）。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：603206        证券简称：嘉环科技        公告编号：2022-028

　　嘉环科技股份有限公司关于

　　监事会主席离职及重新选举监事会主席、

　　补选非职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 关于公司监事会主席辞职的事项

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席陈亮先生递交的书面辞职报告，陈亮先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《嘉环科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，陈亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其监事职位辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，陈亮先生将依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行本公司监事的职责。

　　截至本公告披露日，陈亮先生通过南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票30.00万股，其所持股份将严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

　　公司监事会对陈亮先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 重新选举监事会主席事项

　　2022年9月29日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于重新选举监事会主席的议案》，同意选举何伟女士（简历见附件1）为公司第一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　三、 关于补选公司监事的事项

　　为保证公司监事会的正常运行，2022年9月29日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第一届非职工代表监事的议案》，同意提名马庆辉先生（简历见附件2）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，本议案需提交公司股东大会审议，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月30日

　　附件1：监事会主席何伟女士简历

　　何伟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，本科学历。2002年7月至2020年5月，历任公司综合管理部经理、运营管理部经理。2020年5月至今，任公司运营管理部经理、职工代表监事。

　　截至本公告披露日，何伟女士通过南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票20.00万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：监事候选人马庆辉先生简历

　　马庆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，本科学历。2008年7月至2010年5月，任常州常工富藤科技有限公司工程师；2010年5月至今，历任公司软件开发工程师、研发中心PMO总监。

　　截至本公告披露日，马庆辉先生通过南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票14.00万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2022-029

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修改公司章程

　　并办理工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　一、 变更经营范围情况

　　为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

　　二、 修订公司章程的情况

　　鉴于公司经营范围变更、新增副董事长岗位等原因，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《嘉环科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“章程”）中有关条款进行修改。同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，公司章程的其他条款不变，修订后的章程全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：603206        证券简称：嘉环科技        公告编号：2022-032

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名韩保华先生为第一届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），本议案需提交公司股东大会审议，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于补选公司第一届董事会非独立董事的独立意见》。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　附件：候选人韩保华简历

　　韩保华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月，历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月至今，任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，韩保华通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,376,700股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：603206       证券简称：嘉环科技       公告编号：2022-033

　　嘉环科技股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年10月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月17日14点30分

　　召开地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月17日

　　至2022年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月30日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件及股东帐户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人的身份证复印件、委托人授权委托书、委托人股票账户卡。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件(法人股东为加盖法人印章的营业执照复印件)、委托人授权委托书（需加盖法人股东公章）。

　　（3）登记地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）。

　　（4）登记时间：2022年10月14日上午9:30-11：30，下午14:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；

　　2、会务联系方式

　　联系人：任红军

　　联系电话：025-84804818转891

　　联系邮件：IR@bestlink.com.cn

　　3、特别提示：前来现场参加股东大会的股东请严格遵守南京市政府规定的防疫要求，做好防护工作。请提前了解相关防疫政策，以免无法现场参会。公司鼓励股东通过网络投票的方式参与股东大会。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　嘉环科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。