广东纬德信息科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会将于2022 年10月10日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作，为了保证公司董事会及监事会相关工作的连续性，公司董事会及监事会换届将相应延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在新一届董事会及监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会成员、第一届监事会成员、第一届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照法律法规和《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2022-034

　　广东纬德信息科技股份有限公司关于

　　延期召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月9日（星期三）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年11月2日（星期三）至11月8日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@weide-gd.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会延期基本情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2022年10月11日下午14:00-15:00召开2022年半年度业绩说明会，具体内容详见公司于2022年9月27日披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-032）。为保障与投资者的充分、有效沟通，公司决定将业绩说明会延期至2022年11月9日上午10:00-11:00，对2022年半年度以及2022年三季度报告的经营成果、财务状况及其他投资者普遍关注的问题进行答复。

　　二、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度以及2022年三季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年11月9日（星期三）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　四、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理尹健先生、独立董事沈肇章先生、副总经理、董事会秘书钟剑敏先生、财务总监张平先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　五、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月9日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月2日（星期三）至11月8日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@weide-gd.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　六、联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：020-82006651

　　电子邮箱：investor@weide-gd.com

　　七、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日