山东矿机集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002526      证券简称：山东矿机     公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的通知和公告情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,（公告编号：2022-035）。

　　二、会议召开情况

　　（一）现场会议召开的情况

　　1、召开时间：2022年9月29日下午2：45

　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　5、主持人：董事长赵华涛先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）网络投票的情况：网络投票时间：2022年9月29日。其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　三、出席人员的情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共18人，代表股份404,502,580股，占公司总股本的22.6893%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份399,815,524股，占上市公司总股份的22.4263%；通过网络投票的股东14人，代表股份4,687,056股，占上市公司总股份的0.2629%；通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份4,687,056股，占上市公司总股份的0.2629%。

　　“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，因疫情防控原因，独立董事以视频方式参加会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

　　（一）审议《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　总表决情况:同意384,535,992 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8804%；反对4,354,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况: 同意333,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.1047%；反对4,354,056股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.8953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案通过。股东王子刚、吉峰系本议案之员工持股计划参与对象，为本议案的关联股东，已回避表决，其所持公司有表决权股份共计15,612,532股不计入本议案有表决权的股份总数。

　　（二）审议《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法>的议案》

　　总表决情况:同意384,535,992 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8804%；反对4,354,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况: 同意333,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.1047%；反对4,354,056股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.8953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案通过。股东王子刚、吉峰系本议案之员工持股计划参与对象，为本议案的关联股东，已回避表决，其所持公司有表决权股份共计15,612,532股不计入本议案有表决权的股份总数。

　　（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况:同意384,535,992 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8804%；反对4,354,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况: 同意333,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.1047%；反对4,354,056股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.8953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案通过。股东王子刚、吉峰系本议案之员工持股计划参与对象，为本议案的关联股东，已回避表决，其所持公司有表决权股份共计15,612,532股不计入本议案有表决权的股份总数。

　　五、律师出具的法律意见

　　此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议。

　　2、公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月29日