新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2022-临092

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2022年9月22日以书面和电子邮件方式通知各位监事，9月29日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开。监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司向兴业银行申请项目贷款的议案。

　　同意公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请共计总额不超过人民币3.4亿元的项目贷款，其中：不超过人民币1亿元项目贷款用于新疆天富能源股份有限公司3号热网首站配套二期扩建工程项目建设，贷款期限不超过8年；不超过人民币2.4亿元项目贷款用于新疆天富能源股份有限公司石总场220千伏开关站输电工程项目，贷款期限不超过14年。上述项目贷款利率不超过全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利率，本次项目贷款均由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司监事会

　　2022年9月29日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2022-临091

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年9月22日以书面和电子邮件方式通知各位董事，9月29日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司向兴业银行申请项目贷款的议案。

　　同意公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请共计总额不超过人民币3.4亿元的项目贷款，其中：不超过人民币1亿元项目贷款用于新疆天富能源股份有限公司3号热网首站配套二期扩建工程项目建设，贷款期限不超过8年；不超过人民币2.4亿元项目贷款用于新疆天富能源股份有限公司石总场220千伏开关站输电工程项目，贷款期限不超过14年。上述项目贷款利率不超过全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利率，本次项目贷款均由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2022年9月29日

　　证券代码：600509        证券简称：天富能源     公告编号：2022-093

　　新疆天富能源股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　新疆天富能源股份有限公司2022年第四次临时股东大会现场会议于2022年9月29日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

　　规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事王世存先生、陈建国先生和易茜女士因当地疫情防控原因通过视频参与本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，因本地疫情防控，监事会主席张钧先生、监事聂晶女士通过视频参与本次会议；

　　3、 因本地疫情防控，公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生通过视频参与本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加公司2022年度计划为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案

　　2.01、议案名称：关于公司为控股股东天富集团在中国银行不超过1.5亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：关于公司为控股股东天富集团在交通银行不超过1.5亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：关于公司为控股股东天富集团不超过2.05亿元融资租赁借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：关于公司为关联方新疆天富国际经贸有限公司在新疆银行不超过1.2亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议审议的议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　2、 议案2及其子议案构成关联交易， 关联股东新疆天富集团有限责任公司（公司控股股东）、石河子市天信投资发展有限公司（公司控股股东之全资子公司）回避表决，回避表决473,275,740股。

　　3、 议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：张云栋、薛玉婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月29日

　　● 上网公告文件

　　北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　新疆天富能源股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议