荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2022-105号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年9月25日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022年9月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于终止<荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）>的议案》

　　《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》（以下简称“创享计划”）自公司第五届董事会第六十一次会议、 2017 年度第九次临时股东大会审议通过后正式实施，详见公司于2017年11月17日披露的《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》、《第五届董事会第六十一次会议决议公告》（公告编号：临 2017-149 号），于2017年12月5日披露的《荣盛房地产发展股份有限公司 2017 年度第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2017-159 号）。

　　鉴于“创享计划”的基本情况已经发生根本性变化，公司拟终止《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》。

　　由于公司部分董事或其直系亲属过往属于上述办法中的跟投人，关联董事耿建明、邹家立、秦德生、伍小峰、景中华、李爱红回避表决。

　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，与该事项有关联关系的股东将回避表决。

　　（二）《关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的议案》

　　决定于2022年10月31日召开公司2022年度第五次临时股东大会。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见刊登于2022年10月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二二二年九月三十日

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2022-106号

　　荣盛房地产发展股份有限公司关于

　　召开公司2022年度第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2022年度第五次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次临时股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2022年10月31日（星期一）下午3:00；

　　网络投票时间：2022年10月31日；

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月31日上午9:15—9:25，9:30-11：30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月31日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　　（三）召集人：公司董事会。

　　（四）股权登记日：2022年10月26日。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）本次股东大会出席对象

　　1.截至2022年10月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）提示性公告：公司将于2022年10月28日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码

　　（二）上述议案1.00的具体内容详见2022年10月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1.登记时间：2022年10月27日—10月28日上午9点—12点，下午1点—5点。

　　2.登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

　　法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年10月28日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室；

　　邮政编码：065001；

　　联系电话：0316-5909688；

　　传    真：0316-5908567；

　　联系邮箱：dongmichu@risesun.cn；

　　联系人：梁涵。

　　4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月31日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二○二二年九月三十日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

　　本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

　　委托人姓名：                  委托人身份证：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人姓名：                  受托人身份证：

　　委托日期：二二二年    月    日

　　回  执

　　截至2022年10月26日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票      股，拟参加公司2022年度第五次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：                 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002146     证券简称：荣盛发展     公告编号：临2022-107号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于下属子公司之间融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为了促进业务发展，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有限公司（以下简称“荣图盛展”）在中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司（以下简称“信达河北”）的重组债务200,000 万元，由公司全资子公司湛江开发区荣发房地产开发有限公司（以下简称“湛江荣发”）以其持有的不动产为上述融资提供抵押担保，上述担保总额不超过 272,000 万元，期限不超过36个月。

　　湛江荣发已召开股东会审议并通过上述担保事项。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：荣图盛展；

　　2、成立日期：2016年9月22日；

　　3、注册地点：河北省廊坊市安次区新兴产业示范区龙脊路创业中心5层506室；

　　4、法定代表人：徐宪民；

　　5、注册资本：人民币2,000万元；

　　6、经营范围：企业管理服务。以下经营范围由分支机构经营：酒店管理；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；停车场服务；美容美发服务；足疗服务；烟草零售；预包装食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股东情况：公司间接持有荣图盛展100%股权；

　　8、信用情况：荣图盛展信用状况良好，非失信被执行人。

　　9、财务情况：

　　单位：万元

　　三、担保的主要内容

　　1、担保协议方：湛江荣发与信达河北。

　　2、担保主要内容：湛江荣发与信达河北签订《债权收购暨债务重组抵押合同》。

　　3、担保范围：主合同项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括：原重组协议、展期协议及补充协议约定的主债务（包括但不限于重组债务、宽限补偿金）及因违反《债务重组合同》而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定应承担的迟延履行债务利息和迟延履行金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的一切费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际担保总额为449.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的112.71%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额63.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.91%，公司无逾期担保事项发生。

　　五、备查文件

　　湛江荣发股东会决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二○二二年九月三十日