文投控股股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600715            证券简称：文投控股            公告编号：2022-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年10月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月17日  14点30分

　　召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月17日

　　至2022年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司于2022年9月29日召开的十届董事会第十次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2022-060、061号公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；

　　2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

　　3.出席会议股东请于2022年10月11日、12日，每日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。

　　六、 其他事项

　　1.会期半天

　　2.出席会议者交通及住宿自理

　　3.电话：010-60910922

　　4.传真：010-60910901

　　5.联系人：王汐

　　6.邮政编码：100089

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2022年10月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　文投控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600715               证券简称：文投控股               编号：2022-060

　　文投控股股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨提名独立董事

　　候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈建德先生的辞职报告。陈建德先生因个人原因，申请辞去公司十届董事会独立董事职务，以及其在公司董事会各专项委员会担任的相关职务。辞职生效后，陈建德先生将不再担任公司任何职务。

　　此外，公司独立董事林钢先生因连任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》第十五条之规定，林钢先生拟不再担任公司第十届董事会独立董事职务，以及其在公司董事会各专项委员会担任的相关职务。

　　鉴于陈建德先生、林钢先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等相关规定，陈建德先生、林钢先生的辞职事项将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后生效。公司将根据相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　陈建德先生、林钢先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对陈建德先生、林钢先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、提名独立董事候选人情况

　　经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年9月29日召开十届董事会第十次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提名杨步亭先生、崔松鹤先生为公司十届董事会新增独立董事候选人（简历附后）。若杨步亭先生、崔松鹤先生当选，其独立董事任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　简历：

　　杨步亭，男，77岁，本科学历，高级工程师，曾任中国电影科研所所长、中国电影发行放映协会会长、国家广电总局电影事业管理局副局长、中国电影集团公司董事长、中国电影海外推广公司董事长。杨步亭先生在电影经营管理、发行放映及电影技术等方面经验丰富，曾主持国家重点科技攻关项目“数字电影技术应用研究”和国家数字电影制作基地建设项目，获国家科学技术进步奖、高科技示范工程奖、荣获中国电影华表奖、美国世界传媒贡献奖等。

　　崔松鹤，男，52岁，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。现任北京德润会计师事务所（普通合伙）主任、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。崔松鹤先生在企业财务管理、法务、税务及投资管理等方面具有丰富经验。

　　证券代码：600715               证券简称：文投控股               编号：2022-061

　　文投控股股份有限公司

　　十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十次会议于2022年9月29日下午14:00以通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2022年9月27日以电子邮件方式发送给公司各董事。本次会议应有8名董事参与表决，实有8名董事参与表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议由副董事长王森先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议并通过了如下事项：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司关于提名独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，现拟提名杨步亭先生、崔松鹤先生为公司十届董事会新增独立董事候选人。若杨步亭先生、崔松鹤先生当选，其独立董事任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日发布的2022-060号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　因经营需要，公司董事会拟于2022年10月17日下午14：30，在北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　详见公司于同日发布的2022-062号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日