汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：001267         证券简称：汇绿生态       公告编号：2022-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2022年9月27日以书面方式通知各位董事，会议于2022年9月30日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高管列席了本次会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　议案一：《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

　　公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构天风证券股份有限公司为公司出具了《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　议案二：《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》

　　公司非公开发行股票于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。本次发行股份后，公司的股份总数由700,000,000股变更为775,446,428股。公司的注册资本由700,000,000元变更为775,446,428元。根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

　　董事会根据2022年第一次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会进行审议。

　　《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：001267         证券简称：汇绿生态          公告编号：2022-076

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2022年9月27日以书面方式通知各位监事，会议于2022年9月30日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事姜海华因工作原因以通讯方式参加会议并表决。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　议案：《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

　　公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并由董事会授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：001267         证券简称：汇绿生态       公告编号：2022-077

　　汇绿生态科技集团股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在不改变募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权公司总经理负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票75,446,428股，每股面值1元，每股发行价人民币4.48元。本次发行共计募集资金总额为人民币337,999,997.44元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5,682,557.13元后，募集资金净额为人民币332,317,440.31元。该项募集资金已全部到位，并于2022年9月8日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0110056号《验资报告》验证确认。

　　公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用以后用于以下项目：

　　二、募集资金使用情况及闲置的原因

　　目前，公司募集资金投资项目正按计划有序推进。由于募集资金投资的部分项目周期较长且过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

　　截至本公告披露日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在不改变募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益。

　　2、现金管理额度：公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用。

　　3、投资品种范围：安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用做其他用途。

　　4、现金管理期限：自第十届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　　5、实施方式：公司授权公司总经理负责具体实施相关事宜。

　　6、决策程序：《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》已经第十届董事会第七次会议审议通过。本次闲置募集资金进行现金管理的金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　7、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及时披露现金管理的有关进展情况。

　　四、投资风险分析、风控措施和对公司的影响

　　（一）投资风险分析

　　公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）投资的品种为安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），风险可控。但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益的情况。

　　（二）风控措施

　　1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关制度要求，制定《募集资金专项管理制度》，对现金管理的人员配备、账户及资金管理制度、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面予以规定；

　　2、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；

　　3、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；

　　4、公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所出具鉴证报告；

　　5、公司监事会、保荐机构对募集资金使用和存放情况进行监督与检查；

　　6、公司将依据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

　　（三）对公司的影响

　　公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金项目的正常进行。通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的资金收益，符合募集资金管理要求，满足公司募集资金使用需要，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，在不改变公司募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的资金收益，符合募集资金管理要求，满足公司募集资金使用需要，符合公司和全体股东的利益。

　　独立董事同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

　　监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。上述情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。

　　公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的资金收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

　　因此，天风证券对公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）拟合计使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第七次会议决议；

　　2、第十届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第七次会议审议事项之独立董事意见；

　　4、天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　5、中国证监会和深交所要求的其他文件。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月1日

　　证券代码：001267         证券简称：汇绿生态       公告编号：2022-078

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248号），本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票75,446,428股。本次非公开发行股票已于2022年9月30日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后，公司的股份总数由700,000,000股变更为775,446,428股，公司的注册资本由700,000,000元变更为775,446,428元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的范围之内，故无需提请股东大会审议。具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月1日