浙江祥源文化股份有限公司关于发行 股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明

　　证券代码：600576   　　　 证券简称：祥源文化　　　       公告编号：临2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“祥源文化”或“公司”）于2022年9月10日披露了《浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）申请文件的反馈要求，对公司报告书进行了相应修订、补充和完善。报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

　　1、本次交易已通过中国证监会上市公司并购重组委员会的审核且无条件通过，并取得了中国证监会的核准文件，在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”和“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”中，对本次交易已履行和尚未履行的决策程序和批准情况进行了更新。

　　2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书中与审批相关的风险提示予以删除。

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：600576   　　　 证券简称：祥源文化　　　       公告编号：临2022-038

　　浙江祥源文化股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年9月30日，浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2320号）（以下简称“批复”），批复内容如下：

　　“一、核准你公司向祥源旅游开发有限公司发行394,158,357股股份购买相关资产。

　　二、核准你公司发行股份募集配套资金不超过3亿元。

　　三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　　六、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

　　公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金等相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2022年9月30日