湖北能源集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2022-071

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年10月8日收到王志成先生的书面辞职报告。王志成先生因收到国家能源投资集团有限责任公司的退休通知，申请辞去湖北能源集团股份有限公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　按照《公司法》《公司章程》的有关规定，王志成先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司日常生产运营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　目前，王志成先生不持有公司股票，并承诺后续股票交易也将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、规则规定。

　　王志成先生在担任公司董事期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对王志成先生表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2022年10月9日

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源         公告编号：2022-070

　　湖北能源集团股份有限公司监事会

　　关于首批预留限制性股票授予激励对象

　　名单的审核意见及公示情况说明

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予首批预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对首批预留限制性股票授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

　　一、 公示情况及核查方式

　　1. 公司对拟激励对象的公示情况

　　2022年9月20日，公司在内部网站发布了《关于公司预留部分限制性股票首批授予对象的公示》，将本次首批预留限制性股票授予激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间为2022年9月21日至2022年9月30日。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划首批预留限制性股票授予激励对象提出的异议。

　　2. 监事会核查方式

　　公司监事会核查了本次首批预留限制性股票授予激励对象的名单、身份证件、与公司（含控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的职务及任职文件等材料。

　　二、 监事会核查意见

　　根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，监事会对公司2021

　　年限制性股票激励计划首批预留限制性股票授予激励对象姓名及职务的公示情况进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1. 列入本次预留限制性股票激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司2021年限制性股票激励计划》等文件规定的激励对象条件。

　　2. 激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　3. 激励对象均为目前在公司任职的高级管理人员。

　　4. 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

　　（1） 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2） 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

　　选；

　　（3） 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派

　　出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4） 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、

　　高级管理人员情形的；

　　（5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6） 中国证监会认定的其他情形。

　　5.激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合

　　相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司监事会

　　2022年10月9日