美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-128

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书林青女士递交的书面辞职报告。林青女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至目前，林青女士除通过2021年员工持股计划持有部分公司股票外未直接持有公司股份。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林青女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任董事会秘书，在新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长俞熔先生代行董事会秘书职责。

　　公司董事会对林青女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献以及为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　俞熔先生的联系方式如下：

　　电话：021-66773289

　　传真：021-66773220

　　邮箱：zqb@health-100.cn

　　地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二二二年九月三十日