埃夫特智能装备股份有限公司关于修订《公司章程》并办理变更登记的公告

　　证券代码：688165         证券简称：埃夫特           公告编号：2022-050

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为了规范公司运行，完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。主要修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过。同时提请股东大会授权管理层办理此次修订《公司章程》等具体事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特智能装备股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　埃夫特智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月10日