安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业        公告编号：2022-078

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议通知于2022年10月5日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2022年10月10日上午10:00以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下议案：

　　一、审议通过了《关于拟签订项目投资协议书的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次公司拟与定远县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》符合公司战略发展需要，对公司业务未来发展具有重要影响。公司监事会同意公司与定远县人民政府签订项目投资协议书的事项。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订项目投资协议书的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月十一日

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业         公告编号：2022-077

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2022年10月5日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2022年10月10日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

　　一、审议通过了《关于拟签订项目投资协议书的议案》。

　　为进一步推进公司战略目标的高效高质量实现，打造面向食品饮料、日化香料以及高端制造等下游领域的，集科研、生产和资源综合利用于一体化的循环经济产业基地，基于定远盐化工业园区以推动盐化工及下游产业、化工新材料、配套加工制造业等特色产业加速聚集的发展规划，结合公司的实际情况，拟与定远县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》，在定远盐化工业园由公司全资子公司金轩科技负责实施“生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目”，规划用地约2000亩，总投资约99亿元。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订项目投资协议书的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2022年11月17日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月十一日

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业         公告编号：2022-081

　　债券代码：128017         债券简称：金禾转债

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　2022年第三季度可转换公司债券转股

　　情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为2018年8月7日至2023年11月1日，转股价格为：21.33元/股

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2022年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

　　根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为23.92元/股。

　　因实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2018年4月11日起由原来的23.92元/股调整为23.32元/股。

　　因实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2019年4月26日起由原来的23.32元/股调整为22.96元/股。

　　因实施2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2020年4月16日起由原来的22.96元/股调整为22.42元/股。

　　因实施2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2021年5月21日起由原来的22.42元/股调整为21.97元/股。

　　因实施2021年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2022年4月29日起由原来的21.97元/股调整为21.33元/股。

　　二、金禾转债转股及股份变动情况

　　截至2022年9月30日，金禾转债尚有551,811,700元挂牌交易。2022年第三季度，金禾转债因转股减少4,000元，转股数量185股，剩余可转债余额551,811,700元。

　　公司2022年第三季度股份变动情况如下：

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0550-5682597进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实业”股本结构表。

　　2、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月十一日

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业        公告编号：2022-080

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月10日召开的第六届董事会第五次会议，决定于2022年11月17日召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年11月17日（星期四），下午14:00开始。

　　网络投票时间：2022年11月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022年11月17日9:15-15:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象：

　　（1）股权登记日：2022年11月11日（星期五）

　　截止到2022年11月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　（3）公司邀请的其他人员。

　　7.现场会议召开地点：

　　安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼

　　二、会议审议事项

　　以上议案已经公司2022年10月10日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　2、登记时间：2022年11月14日至2022年11月16日（8:00-17:00）

　　3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.联系方式

　　地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部

　　邮编：239200

　　电话：0550-5682597

　　传真：0550-5602597

　　联系人：王物强

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此通知。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。

　　2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月17日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　年    月     日

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业       公告编号：2022-079

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于拟签订项目投资协议书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　1、本次对外投资尚需公司股东大会审议通过及完成有关部门立项核准及报备等程序后方可实施。

　　2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。项目建成并完全投产后，实际达产情况及达产时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。本项目披露的项目总投资、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，公司提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

　　3、协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等导致协议修改、解除和终止的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与定远县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》，在定远盐化工业园由公司全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）负责实施“生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目”，规划用地约2000亩，总投资约99亿元。本次项目投资的资金来源为公司自筹资金，公司将根据项目规划和实施进度分期投入资金，短期内对公司经营及财务状况不会产生较大影响。

　　（二）对外投资审批程序

　　公司于2022年10月10日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于拟签订项目投资协议书的议案》，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情情况

　　1、名称：定远县人民政府

　　2、地址：定远县政务新区政务大楼八楼

　　定远县人民政府为政府性质行政主体，具有较强的履约能力，与公司及公司主要人员不存在关联关系，不是失信被执行人。

　　三、协议主要内容

　　甲方：定远县人民政府（以下称甲方）

　　乙方：安徽金禾实业股份有限公司（以下称乙方）

　　（一）项目概况

　　1、项目名称：生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目

　　2、项目投资：项目总投资约99亿元。

　　3、项目实施方：本项目由乙方全资子公司金轩科技负责具体实施。

　　4、项目选址：本项目拟选址在定远盐化工业园，规划用地约2000亩，具体面积及地块编号等以挂牌或拍卖公告为准。

　　5、项目内容和发展方向：基于定远盐化工业园区以推动盐化工及下游产业、化工新材料、配套加工制造业等特色产业加速聚集的发展规划，结合乙方产业发展方向和发展模式，由乙方投资建设：基于合成生物学技术和绿色化学合成技术，满足美好生活和先进制造需求，面向食品饮料、日化香料以及高端制造等下游领域的，集科研、生产和资源综合利用于一体化的循环经济产业基地（具体产品及项目以实际备案为准）。

　　6、前期投资框架协议的安排：甲乙双方于2017年11月23日，在定远县签订了《金禾实业循环经济产业园项目框架协议书》，项目规划分两期实施，一期项目由乙方全资子公司金轩科技基本实施完毕，二期项目鉴于在项目实施过程中，宏观经济环境、产业政策等方面发生了一定的变化，决定终止执行《金禾实业循环经济产业园项目框架协议书》，金禾实业定远二期投资项目和政策安排以本次签订的《金禾实业定远县二期项目投资协议书》为准。

　　（二）甲方权利和义务

　　1、根据项目固定资产投资规模和文件规定，经定远盐化工业园管委会审核，甲方同意乙方项目进入定远盐化工业园。

　　2、甲方向乙方提供包括但不限于企业综合贡献奖励、基础设施配套建设补贴、招才引智奖励及固定资产投资奖励等产业扶持政策，具体扶持政策安排以甲方与金轩科技签订的相关协议为准。

　　3、甲方需为乙方在定远盐化工业园提供三类工业用地约2000亩，用于项目建设，土地供应方式为出让国有土地使用权，使用年限为50年。

　　4、按照定远盐化工业园总体规划，结合乙方投资项目类型、投资规模和经营性质，为乙方合理选址，供应园区内三类工业用地。

　　5、甲方提供给乙方的项目确保做到“七通一平”，即：道路、供电、供水、排水、供气、供热、通讯和场地平整（土地平整达到设计高程，且不得回填垃圾和废弃土）。

　　6、甲方应在本项目各个道口的开设申报程序中给予相关政策帮扶，在道口范围内负责协调各相关部门树木、绿化、路灯、地下管线、检查井的迁移工作。办理项目相关报审手续，提供专门通道给予各种政务手续的优先办理，工业园生产垃圾物处理。

　　7、甲方指定相关部门作为乙方投资项目的具体帮办单位，并确定该部门负责人作为项目帮办人。在法定权限内协助乙方迅速、高效的办理项目所需的立项、环评、安评、规划、施工许可、工商注册、消防等行政审批手续，使项目享有“绿色通道”的待遇。

　　8、甲方负责协助乙方办理道口开设、规划报规审批、规划许可证、（夜间）施工许可证、规划验收等与各主管部门的协调和审批推进工作。协调各主管部门通过主体消防和设备安装与装修消防同步施工的审批。

　　9、甲方为乙方提供该宗地周边的水文勘测资料、周边地下管线、实测地形图、工程地质勘察报告等资料，便于乙方后续工作的开展。

　　10、法律、法规规定的其他权利和义务。

　　（三）乙方权利义务

　　1、乙方承诺在规划项目相关行政审批、备案、许可手续完成，具备建设条件后的一个月内开工建设，并于2027年12月31日前全部建成投产，否则甲方有权按照乙方实际取得土地价款有偿回收乙方剩余未建土地。双方同意如因不可抗力及非因乙方自身过错原因导致项目建设出现阶段性困难，上述建设周期应合理延长。

　　2、乙方须依据定远县相关职能部门要求，依法履行行政许可、立项、环评、安评、税务登记等项目前期手续，按工程建设计划施工。项目必须符合环保、安全要求，依法经营、安全生产、按章纳税。

　　3、乙方自主选择具有规划、设计资质的单位进行厂区规划和建筑工程的设计。项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。总体投资强度不低于每亩200万元人民币的标准。

　　4、乙方须向甲方提供经有资质单位规划的企业总平面规划图和立体效果图，经定远县自然资源和规划局审核后报县规委会批准，由定远县自然资源和规划局组织放线。乙方组织具有相应资质的施工单位按图纸设计要求施工，同时不得在道路红线内堆放建筑材料及施工机械，并自觉接受甲方和工程质监部门的监督，乙方负责工程质量和安全。

　　5、乙方在建设项目工程内部的道路、厂房、办公楼、绿化、亮化、安全环保设施等配套实施，应采取高标准规格建设。

　　6、乙方在生产经营过程中享有充分自主权，即享有生产、销售、用工、分配等自主决策权。

　　7、乙方在企业发展过程中，新增加的基础建设，需经过甲方有关单位审核报批后方可实施。

　　8、法律、法规规定的其他权利和义务。

　　（四）违约责任

　　1、甲乙双方任何一方违约，守约方有权暂时中止其义务履行，要求违约方及时纠正违约行为并承担因此给守约方造成的实际损失。如违约方在合理期限内（不低于60日且不高于6个月）仍未纠正其违约行为，则守约方有权终止本协议及所涉及的任何协议之内容。

　　2、违约方的违约行为给守约方造成经济损失的，违约方须赔偿全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、执行费等）。如果守约方要求继续履约的，违约方除承担违约责任外，还应继续履约（期限等问题可协商进行相应调整、顺延），在违约方履约前，守约方有权暂停履约，并不承担任何责任。

　　3、除不可抗力或甲方因素外，如乙方没有按照本协议约定的时间开工建设、投产运营或按照协议约定的建设内容进行建设，视为乙方违约，应承担违约责任。

　　4、除因不可抗力或乙方因素外，如因甲方违约原因造成乙方未能按期办理项目相关审批手续，导致乙方不能按时投产，延期在60天内的，应作相应延期，不追究甲方违约责任；超出60天的，视为甲方违约，甲方应承担违约责任，项目建设周期做相应的顺延。

　　（五）其他事项

　　1、本协议在甲乙双方法定代表人或授权代表签字并甲乙双方盖章，且经乙方决策机构（董事会、股东大会）审批通过后生效，未尽事宜双方可签订补充协议，具有同等法律效力。

　　2、在本框架协议范围内，甲方应与金轩科技签订具体的项目投资协议以及产业扶持政策协议。

　　四、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次项目的投资符合公司长期战略布局，有利于打造面向食品饮料、日化香料以及高端制造等下游领域的，集科研、生产和资源综合利用于一体化的循环经济产业基地，进一步巩固公司在食品添加剂领域的地位，增强公司整体的市场竞争力和持续盈利能力。

　　本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，公司将根据项目规划和实施进度分期投入资金，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，从长远来看，本次投资有利于公司的持续经营与发展能力，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次对外投资存在的风险

　　1、本次项目投资的实施尚需政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审批、节能评价和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　2、本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，投资规模较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施或实施进度不及预期的风险。

　　3、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

　　4、项目建成并完全投产后，实际达产情况及达产时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。本项目披露的项目总投资、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，公司提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

　　5、协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等导致协议修改、解除和终止的风险。

　　公司将密切关注本次项目的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议；

　　3、《金禾实业定远县二期项目投资协议书》。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月十一日