河北中瓷电子科技股份有限公司 关于延期召开2022年第三次临时 股东大会的公告

　　证券代码：003031           证券简称：中瓷电子            公告编号：2022-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2022年10月13日延期至2022年10月18日，股权登记日不变，仍为2022年10月10日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

　　一、原会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年10月13日（星期四）14:30-16:00

　　（2）网络投票时间：2022年10月13日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月13日上午9:15-9:25  9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、股权登记日：2022年10月10日（星期一）

　　二、股东大会延期的原因

　　公司原计划于2022年10月13日召开的2022年第三次临时股东大会主要审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》等19项与公司发行股份购买资产相关的议案。鉴于公司本次发行股份购买资产需在本次股东大会召开前取得国有资产监督管理机构及财政部的批准，根据前述相关单位的整体审批进度，公司董事会决定将原定于2022年10月13日召开的2022年第三次临时股东大会延期至2022年10月18日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、延期后会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年10月18日（星期二）14:30-16:00

　　（2）网络投票时间：2022年10月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月18日上午9:15-9:25  9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、股权登记日：2022年10月10日（星期一）

　　除上述会议召开时间调整外，公司2022年第三次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变，具体内容详见《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（延期后）。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月10日