江山欧派门业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2022-100

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购方案的实施情况：2022年9月，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）未进行股份回购。截至2022年9月底，公司已累计回购股份1,293,831股，占公司总股本的比例为0.95%，购买的最高价为42.28元/股、最低价为37.99元/股，已支付的总金额为50,915,481.85元（不含印花税、佣金等交易费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2022年6月15 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称“本次回购”）。回购价格不超过人民币60元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-060）。

　　2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），并向全体股东每 10股以资本公积金转增3股。鉴于公司2021年年度权益分配已实施完毕，根据有关规定和公司回购股份方案，本次回购价格上限由不超过 60 元/股（含）调整为不超过 45.58 元/股（含）。具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-067）。

　　公司于2022年7月20日实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号分别为：2022-080）。

　　二、公司实施回购方案的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2022年9月，公司未进行股份回购。

　　截至2022年9月底，公司已累计回购股份1,293,831股，占公司总股本的比例为0.95%，购买的最高价为42.28元/股、最低价为37.99元/股，已支付的总金额为50,915,481.85元（不含印花税、佣金等交易费用）。

　　上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的要求，根据回购股份方案及市场情况在回购期限内择机实施回购股份计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月11日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2022-101

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2022年9月30日，累计有450,000.00元“江山转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为4,671股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0044%。

　　● 未转股可转债情况：截至2022年9月30日，公司尚未转股的“江山转债”金额为582,550,000元，占“江山转债”发行总量的99.9228%。

　　● 本季度转股情况：自2022年7月1日至9月30日期间，共有3,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为40股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币5.83亿元，期限6年。2021年7月1日，“江山转债”（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。

　　“江山转债”期限为自发行之日起6年，即自2021年6月11日至2027年6月10日。票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值118%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为2021年12月20日至2027年6月10日。

　　根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江山转债”自2021年12月20日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，初始转股价格为97.55元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2021年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2021年9月17日起调整为96.33元/股。具体内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

　　2、因公司实施2021年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2022年7月6日起调整为73.53元/股。具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2021年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2022年7月1日至9月30日期间，共有3,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为40股。截至2022年9月30日，累计有450,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为4,671股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0044%。

　　公司尚未转股的“江山转债”金额为582,550,000元，占公司可转债发行总量的99.9228%。

　　三、股本变动情况

　　公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

　　联系部门：董秘办

　　咨询电话：0570-4729200

　　咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月11日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2022-102

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于解除部分为全资子公司担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”），非上市公司关联人。

　　●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下简称 “公司”）为欧派木制品公司向中国银行股份有限公司江山支行（以下简称“中国银行江山支行”）申请授信额度提供的人民币5,000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为欧派木制品公司提供的担保余额为人民币46,800万元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　●特别风险提示：公司本次为资产负债率超过70%的子公司解除的担保金额为人民币5,000万元。公司及子公司累计担保的金额为人民币87,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为47.69%；公司对子公司累计担保金额为人民币87,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为47.69%。公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2020年8月14日，公司与中国银行江山支行签署了《最高额保证合同》，（以下简称“本合同”，合同编号：江山2020人高保070）。欧派木制品公司与中国银行江山支行之间自2020年8月14日起至2022年4月8日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。公司自愿为欧派木制品公司与中国银行江山支行形成的主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前欧派木制品公司与中国银行江山支行之间已经发生的债权提供担保，担保债权之最高本金余额为人民币5,000万元整。具体内容详见公司于2020年8月15日披露的《江山欧派关于为全资子公司向中国银行江山支行申请授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2020-048）。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2020年4月16日、2020年5月11日召开了第三届董事会第十六次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

　　公司分别于2021年4月26日、2021年5月18日召开了第四届董事会第九次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

　　公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为各子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过200,000.00万元的担保，其中拟为欧派木制品公司提供的担保额度为不超过70,000.00万元，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

　　二、担保解除情况

　　公司于2022年10月10日收到中国银行江山支行出具的《担保解除函》，欧派木制品公司与中国银行江山支行签订的《银行承兑协议》项下承兑已按期兑付，公司与中国银行江山支行签订《最高额保证合同》（合同编号：江山2020人高保070）之保证责任解除，自解除之日起双方权利义务终止，担保责任自2022年10月10日起解除。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为人民币87,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为47.69%；公司对子公司累计担保金额为人民币87,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为47.69%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月11日