新洋丰农业科技股份有限公司2022年 第三季度可转换公司债券转股情况公告

　　证券代码：000902               证券简称：新洋丰             编号：2022-063

　　债券代码：127031               债券简称：洋丰转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.股票代码：000902       股票简称：新洋丰

　　2.债券代码：127031       债券简称：洋丰转债

　　3.转股价格：人民币17.57元/股

　　4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]414号”文同意，公司本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公

　　司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本

　　次发行的可转债自 2021 年 10 月 8 日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为 20.13 元/股。

　　2021年4月27日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,304,529,290 股剔除已回购股份（回购股份为 49,799,694 股）后 1,254,729,596 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）。公司 2020 年度利润分配方案已于 2021年5月11日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的 20.13 元/股调整为 19.94 元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：在 本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月21日。

　　2022年5月6日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月16日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股，转股价格调整实施日期为2022年5月17日。

　　二、 “洋丰转债”转股及公司股份变动情况

　　2022年第三季度，“洋丰转债”因转股减少23张，可转债金额减少2,300元，转股数量为128股。截至2022年9月30日，“洋丰转债”剩余9,999,390张，剩余可转债金额为999,939,000元。

　　公司2022年第三季度股份变动情况如下：

　　注：公司可转债转股股份来源优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。 截止目前，“洋丰转债”转股股份全部使用公司回购股份，未增加公司股份总数。公司离职高管锁定股增加，致使无限售条件流通股减少825股。

　　三、其他

　　投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年3月18日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0724）8706677进行咨询。    四、备查文件

　　（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

　　特此公告。

　　新洋丰农业科技股份有限公司董事会

　　2022年10月10日

　　证券代码：000902               证券简称：新洋丰             编号：2022-064

　　债券代码：127031               债券简称：洋丰转债

　　新洋丰农业科技股份有限公司2022年

　　第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

　　一、会议召开情况

　　1. 召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年10月10日（星期一）下午2：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年10月10日9:15—9:25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2022年10月10日9：15至15：00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。

　　3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。

　　5.主持人：董事长杨才学先生。

　　6. 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共70人，代表股份712,794,235股，占公司股份总数的54.64%。其中：

　　（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表10人，代表股份 675,594,575股，占公司股份总数的51.7884%；

　　（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表60人，代表股份37,199,660股，占公司股份总数的2.8516%。

　　（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计64人，代表股份46,246,699股，占公司股份总数的3.5451%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

　　具体表决情况如下：

　　1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果为：通过。

　　2.审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

　　表决结果为：通过。

　　3.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果为：通过。

　　4.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：通过。

　　5.审议《关于修改<监事会议事规则>》的议案》

　　表决结果为：通过。

　　6. 审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

　　表决结果为：通过。

　　7.审议《关于修改<担保管理办法>的议案》

　　表决结果为：通过。

　　上述议案具体内容详见2022年9月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　见证律师：庄永宏律师、赵宝华律师

　　2.结论性意见

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1. 2022年第四次临时股东大会决议；

　　2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　新洋丰农业科技股份有限公司董事会

　　2022年10月10日