南国置业股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　股票代码:002305         股票简称:南国置业        公告编号:2022-069号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议召开的日期和时间：2022年10月10日(星期一)下午14:30；

　　（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、主持人：公司董事长武琳女士。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东34人，代表有表决权股份798,223,377股，占公司有表决权股份总数的46.0279%；

　　其中，通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份702,202,297股，占公司有表决权股份总数的40.4911%；

　　通过网络投票的股东32人，代表有表决权股份96,021,080股，占公司有表决权股份总额的5.5369%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会表决的股东中，中小股东32人，代表有表决权股份数96,021,080股，占公司有表决权股份总数的5.5369%；

　　其中，通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总额的0%；

　　通过网络投票的股东32人，代表有表决权股份96,021,080股，占公司有表决权股份总额的5.5369%。

　　3、公司部分董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1.00 《关于选举余振先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意794,890,776股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5825%；

　　反对3,332,601股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4175%；

　　弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意92,688,479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.5293%；

　　反对3,332,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.4707%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　余振先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：湖北天明律师事务所

　　见证律师：周华、王茁原

　　结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、湖北天明律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月10日