广东赛微微电子股份有限公司2022年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688325        证券简称：赛微微电       公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年10月10日

　　（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；

　　2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于调整公司2020年度期权激励计划首次授予期权行权期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案1涉及关联股东回避表决，关联股东东莞市伟途投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙）、东莞市微合投资管理合伙企业（有限合伙）、葛伟国已经回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王朝先生、谢辉先生

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广东赛微微电子股份有限公司董事会

　　2022年10月11日