北京昊华能源股份有限公司 关于关志生先生不再担任公司董事 及相关职务的公告

　　证券代码：601101        证券简称：昊华能源        公告编号：2022-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事关志生先生已到法定退休年龄正式退休，自本公告之日起不再担任公司董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会和法律与合规管理委员会委员职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，关志生先生的离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。公司将按照法定程序尽快完成上述董事、董事会专门委员会委员的补选工作。

　　关志生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略发展、解决历史遗留问题、健全完善法人治理结构、加强合规管理、业绩提升和公司高质量发展等方面做出了突出贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2022年10月11日

　　证券代码：601101            证券简称：昊华能源           公告编号：2022-055

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2022年前三季度业绩预增预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 预计北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润在14.78亿元至  15.78亿元，同比增加14.84%到22.61%。

　　● 预计公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在14.92亿元至15.92亿元，同比增加16.84%到24.67%。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年9月30日

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算：

　　1.预计2022年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润在14.78亿元至15.78亿元；同比增加1.91亿元到2.91亿元，同比增加14.84%到22.61%。

　　2.预计2022年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在14.92亿元至15.92亿元；同比增加2.15亿到3.15亿元，同比增加16.84%到24.67%。

　　（三）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）净利润：181,088.55万元；

　　（二）归属于上市公司股东的净利润：128,749.16万元；

　　（三）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：127,725.53万元；

　　（四）每股收益：1.07元/股。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　本期业绩预增的主要原因为：煤炭价格稳定运行，公司煤炭销售价格较上年同期有一定幅度增长。

　　四、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计。本预告仅供投资者及时了解公司经营概况之用，具体财务数据以公司正式披露的2022年第三季度报告为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2022年10月11日

　　证券代码：601101         证券简称：昊华能源          公告编号：2022-056

　　北京昊华能源股份有限公司

　　关于2022年1-9月经营情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度及前三季度经营情况公告如下：

　　前三季度受煤炭价格稳定运行影响，公司煤炭业务的毛利同比有所增加；三季度受运费、电费以及材料价格上涨等因素影响，单季毛利同比有所下滑。受检修以及原料煤、燃料煤价格高位影响，煤化工甲醇产销量同比减少，毛利率降幅较大；铁路运输业务受益煤炭市场较好影响，运量增加，收入增幅明显。

　　本公告之经营数据未经审计，以上数据源为公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，具体财务数据以公司正式披露的2022年第三季度报告为准。

　　上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2022年10月11日