深圳科瑞技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：002957                  证券简称：科瑞技术               公告编号：2022-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2022年10月16日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第三届董事会第二十四次会议审议，同意提名PHUA LEE MING先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHIN LOON先生、王俊峰先生、陈路南先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名曹广忠先生、韦佩先生、郑馥丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第四届董事候选人中独立董事候选人数的 比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事候选人曹广忠先生、韦佩先生、郑馥丽女士已取得独立董事资格证书，其中郑馥丽女士为会计专业人士。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2022年第二次临时股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事。第四届董事会任期为三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月12日

　　附件：公司第四届董事会董事候选人简历

　　1、PHUA LEE MING先生简历

　　PHUA LEE MING先生，1961年9月出生，新加坡国籍，工商管理硕士学历，在精密元器件行业拥有超过25年的工程、制造和管理经验。曾任职于Matshushita Denshi (S) Pte Ltd、Applied Magnetics Singapore、Conner Peripherals Singapore、开发科技（新加坡）有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司；1995年7月至今，任COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事；2001年7月至2013年10月，任科瑞自动化技术（深圳）有限公司董事长；2017年4月至2018年12月，任瑞安（深圳）医疗器械有限责任公司执行董事；2013年10月至今，任公司董事长。

　　截至本公告日，PHUA LEE MING先生通过持有COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 71.41%股权，间接持有公司121,233,393股股票，是公司的控股股东及实际控制人。PHUA LEE MING先生在公司控股股东COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD担任董事，除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，PHUA LEE MING先生不属于“失信被执行人”。

　　2、彭绍东先生简历

　　彭绍东先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有在中国市场自动化设备领域的丰富营销经验。曾任职于武汉钢铁设计研究院、深圳长城开发科技股份有限公司、SHENZHEN INNOREV INDUSTRIAL CO., LIMITED、深圳市绿汇科技有限公司；2000年9月至2001年7月，任深圳市国诺实业有限公司副总经理；2001年7月至2004年8月，任科瑞自动化技术（深圳）有限公司经理；2004年9月至2016年10月，任深圳市鹰诺实业有限公司执行董事、总经理；2011年6月至今，任成都市鹰诺实业有限公司董事、总经理；2013年12月至2016年10月，任公司董事；2016年10月至2018年2月，任公司董事、总经理；2016年10月至今，任深圳市鹰诺实业有限公司执行董事；2018年2月至今，任公司副董事长、总经理；2020年6月至今，任深圳市先亚生物科技有限公司董事；2021年5月至今，任深圳君科丹木投资有限公司董事；2021年8月至今，任深圳市科瑞技术新能源有限公司总经理；2021年10月至今，任深圳市科瑞新能源装备技术有限公司执行董事；2022年2月至今，任惠州市鼎力智能科技有限公司董事。

　　截至本公告日，彭绍东先生通过持有深圳市鹰诺实业有限公司100.00%股权，间接持有公司45,162,402股股票。彭绍东先生在深圳市鹰诺实业有限公司担任执行董事，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，彭绍东先生不属于“失信被执行人”。

　　3、刘少明先生简历

　　刘少明先生，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士洛桑高等工业学院工业机器人专业博士研究生学历，高级工程师，在工业机器人、自动化和设备制造领域拥有丰富经验。曾任职于深圳天特数控设备有限公司、深圳市特力（集团）股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司；2001年7月至2013年10月，任科瑞自动化技术（深圳）有限公司副董事长、总经理；2012年8月至今，任深圳市华苗投资有限公司执行董事；2016年1月至2017年4月，任深圳市瑞东投资有限公司执行董事、总经理；2017年4月至今任深圳市瑞东投资有限公司监事；2013年10月至2016年10月，任公司董事、总经理；2016年10月至今，任公司董事、副总经理。

　　截至本公告日，刘少明先生通过持有深圳市华苗投资有限公司76.55%股权，间接持有公司57,963,462股股票。刘少明先生在深圳市华苗投资有限公司担任执行董事，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘少明先生不属于 “失信被执行人”。

　　4、LIM CHIN LOON先生简历

　　LIM CHIN LOON先生，1957年10月出生，新加坡国籍，高中学历。曾任职于KAI SIONG TIMBER MERCHANT CO, TECK HIN HUNG TIMBER MERCHANT；现任 SONG MENG INDUSTRIES PTE. LTD. 董事总经理， S. L. ASIA CORPORATION SDN. BHD. 董事长，SMI INVESTMENT PTE. LTD. 董事，ASIA CONSORTIUM PTE. LTD. 董事长、总经理，大理帝龙矿泉饮料有限公司董事长，星联钢网（深圳）有限公司执行董事、总经理，松明机械工业（深圳）有限公司董事长，鲁冰系统工程（深圳）有限公司董事长，TECK HIN HUNG TRADING PTE. LTD. 董事长，KHOON LOON HOLDING PTE. LTD.董事长，COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 董事，星联钢商贸顾问（深圳）有限公司执行董事、总经理，SMI AGRO-TECH PTE. LTD. 董事，松明农牧科技（深圳）有限公司董事长，ASEARA PTE. LTD. 董事，迪科海力科技（深圳）有限公司监事，星联钢网(广东)有限公司董事长，富盈汇投资有限公司董事，FORTUNE WIN INVESTMENTS CO. LTD.董事；2013年10月至今，任公司董事。

　　截至本公告日，LIM CHIN LOON先生通过持有COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 1.83%股权，间接持本公司3,108,241股股票。LIM CHIN LOON在COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 担任董事，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，LIM CHIN LOON先生不属于“失信被执行人”。

　　5、王俊峰先生简历

　　王俊峰先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士。在智能制造及医疗健康领域拥有近18年的产业背景，并且在成长期投资领域积累了丰富的研究投资经验。现任君联资本管理股份有限公司联席首席投资官、董事总经理。曾任北京合康新能科技股份有限公司、中国阳光纸业控股有限公司、信达生物制药（苏州）有限公司等公司董事；现任北京凯因科技股份有限公司、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司、翌圣生物科技（上海）股份有限公司等公司董事；2016年9月至今，任公司董事。

　　截至本公告日，王俊峰先生间接持有公司5,602股股票。王俊峰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，王俊峰先生不属于“失信被执行人”。

　　6、陈路南简历

　　陈路南先生，生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备丰富的专业知识及近三十年实践运营管理经验。1992年至2005年历任深圳长城开发股份有限公司工程师、高级工程师、经理、高级经理，2005年至2006年任凯欣自动化技术（深圳）有限公司高级经理，2007年至2011年任科瑞自动化技术（深圳）有限公司高级经理，2011年至今任成都市鹰诺实业有限公司董事、总经理，2022年5月至今任公司总经理。

　　截止本公告日，陈路南先生未持有公司股票，其配偶杨先琼女士通过持有深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）2.47%股权，间接持有公司113,825股股票。陈路南先生持有公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司20%股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈路南先生不属于“失信被执行人”。

　　7、曹广忠先生简历

　　曹广忠先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，获得国家教学成果二等奖。历任西安交通大学机电一体化专业副教授、韩国科学技术院（KAIST）控制工程领域科技研究组博士后研究员；现任深圳大学机电与控制工程学院自动化科学系教授；任深圳市兴禾自动化股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任公司独立董事。

　　截止本公告日，曹广忠先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，曹广忠先生不属于“失信被执行人”。

　　8、韦佩先生简历

　　韦佩先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任国浩律师集团（深圳）事务所律师助理、北京市嘉源（深圳）律师事务所律师，现任北京市嘉源（深圳）律师事务所合伙人；2019年10月至今，任公司独立董事。

　　截止本公告日，韦佩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，韦佩先生不属于“失信被执行人”。9、郑馥丽女士简历

　　郑馥丽女士，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任汕头市汕特会计师事务所合伙人、深圳市义达会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所深圳分所高级经理、任五洲松德联合会计师事务所深圳分所总监、致同会计师事务所合伙人、深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事、深圳德成会计师事务所（普通合伙）合伙人；现任科力尔电机集团股份有限公司独立董事、中山大洋电机股份有限公司独立董事、深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事；任深圳市前海德成企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、任深圳市至柔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年10月至今，任公司独立董事。

　　截至本公告日，郑馥丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑馥丽女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002957          证券简称：科瑞技术         公告编号：2022-072

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2022年10月16日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月11日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会监事的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，其中职工代表监事的比例不低于1/3。经公司第三届监事会第十八次会议审议，同意提名谭慧姬女士、杨光勇先生为非职工监事候选人，上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，上述监事候选人简历详见附件。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年第二次临时股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司第四届监事候选人中，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月12日

　　附件：公司第三届监事会非职工监事候选人简历

　　1、谭慧姬女士简历

　　谭慧姬女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳长城开发科技股份有限公司；2001年7月至2013年10月，历任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）采购部主管、物流部高级经理；2013年10月至今，历任公司物流中心高级经理、建服中心总监；2016年12月至今，任公司职工代表监事。

　　截止本公告日，谭慧姬女士通过持有深圳市华苗投资有限公司2.07%股权，间接持有公司1,566,531股股票，其配偶贾学龙先生直接持有公司500股股票。除上述关系外，谭慧姬女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，谭慧姬女士不属于“失信被执行人”。

　　2、杨光勇先生简历

　　杨光勇先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有超过20年的精密元器件行业实践和管理经验。曾就职于重庆望江机器厂军品科研所、深圳长城开发股份有限公司、加拿大温哥华迈尔斯壁炉工业公司。2006年3月至今，历任公司品质经理、工程经理、部门经理，现任事业部总监；2019年10月至今，任公司监事。

　　截止本公告日，杨光勇先生通过持有深圳市华苗投资有限公司1.72%股权间接持有公司1,305,455股股票，除上述关系外，杨光勇先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨光勇先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002957            证券简称：科瑞技术           公告编号：2022-073

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）第三届监事会任期将于2022年10月16日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月22日召开了第三届职工代表大会第一次会议，经全体与会职工代表投票，选举吕栋先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。职工代表监事简历如下：

　　吕栋先生：1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年7月至2015年5月，任职于深圳长城开发科技股份有限公司安委办安全高级工程师；2015年5月至2016年8月，任职于成都市鹰诺实业有限公司深圳分公司安全高级主管；2016年9月至今，历任公司内审部内控高级主管、内审经理；2022年9月至今，任公司职工代表监事。

　　截止本公告日，吕栋先生未持有公司股股票。吕栋先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，吕栋先生不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月12日

　　证券代码：002957                    证券简称：科瑞技术              公告编号：2022-074

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于第四届董事、监事津贴方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于董事津贴方案的议案》及《关于监事津贴方案的议案》，本次方案根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平制定，具体方案如下：

　　一、 适用对象：

　　公司第四届董事、监事。

　　二、 本方案适用期限

　　本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

　　三、 薪酬（津贴标准）

　　1、公司董事津贴方案

　　（1）在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

　　（2）未在公司担任非独立董事以外其他职务的董事津贴: 每人每年10 万元（含税）。

　　（3）独立董事津贴：每人每年 10 万（含税）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　（1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

　　（2）未在公司担任监事以外其他职务的监事津贴：每人每年3.6万元（含税）。

　　四、 其他规定

　　1、在公司任职的董事、监事的基本薪资按月发放，未在公司担任非独立董事以外其他职务的董事、未在公司担任监事以外其他职务的监事和独立董事津贴按季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

　　以上方案尚须提交公司股东大会审议。

　　五、 备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月12日

　　证券代码：002957         证券简称：科瑞技术         公告编号：2022-068

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年10月11日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年9月30日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独立董事。经有权提名人提名，以及公司董事会提名委员会审查，非独立董事候选人为PHUA LEE MING先生、彭绍东先生、刘少明先生、LIM CHIN LOON先生、王俊峰先生、陈路南先生。公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效起算。

　　表决情况如下：

　　1、选举PHUA LEE MING先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、选举彭绍东先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　3、选举刘少明先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　4、选举LIM CHIN LOON先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　5、选举王俊峰先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　6、选举陈路南先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对公司换届选举第四届董事会董事发表了独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（二）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独立董事。经有权提名人提名，以及公司董事会提名委员会审查，独立董事候选人为曹广忠先生、韦佩先生、郑馥丽女士。公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效起算。

　　表决情况如下：

　　1、选举曹广忠先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、选举韦佩先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　3、选举郑馥丽女士为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。

　　公司独立董事对公司换届选举第四届董事会董事发表了独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。公司第四届董事会独立董事提名人声明及候选人声明同日披露于巨潮资讯网。

　　（三）审议通过《关于第四届董事津贴方案的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对公司第四届董事津贴方案发表了明确同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，提议于2022年10月28日召开2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月12日

　　证券代码：002957         证券简称：科瑞技术         公告编号：2022-069

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022 年10月11日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年9月30日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会监事的议案》

　　公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中包括2名非职工监事、1名职工监事。经有权提名人提名，非职工监事候选人为谭慧姬女士、杨光勇先生。公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效起算。

　　表决情况如下：

　　1、选举谭慧姬女士为公司第四届监事会非职工监事

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、选举杨光勇先生为公司第四届监事会非职工监事

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　以上议案需提请股东大会审议。

　　具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。

　　（二）审议通过《关于第四届监事津贴方案的议案》

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　以上议案需提请股东大会审议。

　　具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月12日

　　证券代码：002957            证券简称：科瑞技术           公告编号：2022-070

　　深圳科瑞技术股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定于2022年10月28日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、 拟召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。公司于2022年10月11日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年10月28日（星期五）下午15:00；

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年10月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年10月24日（星期一）

　　（七）出席对象

　　1、截至2022年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　（一） 会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第三届董事会第二十四次会议或公司第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容及《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-068）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-069）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

　　（三）上述议案一、议案二、议案三采用累积投票制进行逐项表决，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配（可以投出零票）。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案五属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 会议登记等事项

　　（一）登记和表决时提交文件的要求

　　拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（二）登记办法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2022年10月25日、10月26日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室。

　　4、联系方式：

　　地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼（邮编：518057）

　　联系人：康岚、陈思全

　　电话：0755-26710011转1688；

　　传真：0755-26710012

　　电子信箱：bod@colibri.com.cn

　　5、其他事项：

　　（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

　　四、 参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、 备查文件

　　1、 第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月12日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　（一） 投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数

　　1、对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、 反对、弃权。

　　2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 举非独立董事（应选人数为 6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（应选人数为 3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举非职工代表监事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年10月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月28日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2022年10月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2022年10月28日召开的2022年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人（姓名或法人单位名称）：____________________________________________

　　委托人法定代表人：_____________________________           _______________

　　委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）： _______       ___  ____

　　委托人股东账户卡号码：__________________________________________________

　　委托人持股数及股份性质：________________________________________________

　　受托人姓名（签名）： ____________________________________________________

　　受托人身份证号码： _____________________________________________________

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下写明同意票数，（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（盖章）：________________________

　　受托人签名：_______________________________

　　签署日期：      年    月    日