北京长久物流股份有限公司 关于公司总经理变动的公告

　　证券代码：603569        证券简称：长久物流        公告编号：2022-080

　　债券代码：113519        债券简称：长久转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、总经理薄世久先生提交的书面辞职报告。

　　为全面提高公司高级管理人员综合组织管理能力，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司总经理职位采用轮值制度。薄世久先生辞去公司总经理职务，仍然担任公司董事长职务。薄世久先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对薄世久先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，离职申请自送达公司董事会之日起生效。经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第五次会议审议，公司于2022年10月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司总经理变动的议案》。公司拟聘任闫超先生为公司轮值总经理，任期半年，闫超先生的简历附后。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜，发表独立意见如下：

　　本次公司总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅闫超先生个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。闫超先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们同意董事会聘任闫超先生为公司轮值总经理。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2022年10月12日

　　附：闫超先生简历

　　闫超先生，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历，现任公司副总经理、董事会秘书，同时在中江海物流有限公司、黑龙江长久供应链管理有限公司等多家公司担任董事、监事等职务。闫超先生自2008年10月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长、商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长及财务总监。2018年8月起担任公司董事会秘书，2021年1月起担任公司副总经理，2022年2月起分管新能源事业部。

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2022-081

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年10月11日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2022年10月9日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于制定<北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度>的议案》

　　为了充分调动公司高级管理人员的担当意识、全局意识、责任意识，全面提高公司高级管理人员整体组织能力、综合管理能力，进一步增强公司高级管理人员之间的换位思考、沟通协同与协调能力，促进公司高质量健康可持续发展，公司总经理职位采用轮值制度，并制定《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　2、 审议通过《关于修订<北京长久物流股份有限公司总经理工作细则>的议案》

　　因公司总经理职位采用轮值制度。公司对原《总经理工作细则》部分条文进行修订。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　3、 审议通过《关于公司总经理变动的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-080号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月12日