山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2022年10月10日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年10月13日上午以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

　　（一）关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案

　　根据相关规定和公司实际情况，公司拟将股份回购专用证券账户股份的用途由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（2022-036）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　根据相关规定和公司实际情况，公司拟变更回购专用证券账户股份用途为“用于注销以减少注册资本”。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。2022年7月19日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚未提交股东大会审议，本次在上次修订基础上予以修订。本次修改《公司章程》事项将与第七届董事会第十五次会议审议修订章程事项合并提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（2022-037）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于2022年11月3日召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2022年10月14日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022       编号：2022-036

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东钢铁股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月13日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份247,700,062股的用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，本次注销完成后，公司股份总数将由10,946,549,616股变更为10,698,849,554股。本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、回购方案的概述

　　公司于2020年2月6日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以不低于 2亿元（人民币，下同），不超过4 亿元（含）的资金总额回购股份。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购用途为公司实施股权激励的股票来源。具体内容详见公司于2020年2月7日《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-003）。

　　二、回购方案实施与股份使用情况

　　（一）2020年2月15日，公司披露了《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

　　2021年2月5日，公司完成回购，已实际回购公司股份247,700,062股，占公司总股本（10,946,549,616股）的2.26%，累计支付的总金额为人民币319,958,380.34元（不含交易费用）。

　　本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。根据公司股份回购方案，回购股份用途为用于实施公司股权激励计划,公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若公司未能全部或部分将上述股票用于股权激励，未使用部分将依法予以注销。

　　（二）截至目前，公司回购专用证券账户股份尚未使用。

　　三、本次调整公司回购专用证券账户股份用途的原因及内容

　　根据相关规定和公司实际情况，结合公司未来发展战略，公司拟对回购专用证券账户股份247,700,062股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”本次注销完成后，公司股份总数将由10,946,549,616股变更为10,698,849,554股。

　　四、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变动情况

　　注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项尚需要公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

　　五、本次调整回购专用证券账户股份用途并注销对公司的影响

　　本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是结合公司实际情况和发展战略，基于公司可持续发展的价值增长考虑，符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规；不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意注销公司回购专用证券账户247,700,062股股份。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2022-037

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于拟减少公司注册资本

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东钢铁股份有限公司于2022年10月13日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、拟减少公司注册资本的情况

　　根据相关规定和公司实际情况，结合公司未来发展战略，公司拟变更回购专用证券账户股份用途为“用于注销以减少注册资本”，将注销回购专用证券账户股份247,700,062股。

　　上述股份注销完成后，公司股份总数将由10,946,549,616股变更为10,698,849,554股，注册资本由人民币10,946,549,616元变更为10,698,849,554元。

　　二、修订《公司章程》相应的条款

　　就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。2022年7月19日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，详见详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2022-030）。上述议案尚未提交股东大会审议，本次在上次修订基础上予以修订，具体修订内容如下：

　　本次修改《公司章程》事项与第七届董事会第十五次会议审议修订章程事项合并提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2022年10月14日

　　证券代码：600022    证券简称：山东钢铁    公告编号：2022-038

　　山东钢铁股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月3日   14点00分

　　召开地点：山东省济南市钢城区府前大街99号704会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月3日

　　至2022年11月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十五次和第十七次会议审议通过，详见2022年7月20日和2022年10月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2022年11月2日）。

　　（二）登记时间及地点

　　1、登记时间：2022年11月2日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

　　2、登记地点：山东省济南市钢城区府前大街99号。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系电话：0531-77920798

　　2、传    真：0531-77920798

　　3、联 系 人：王洪瑞

　　4、邮    编：271104

　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（三）根据山东省和济南市疫情防控管理要求，现场会议应控制参会人数，建议投资者以网络投票或委托公司董事会秘书投票方式参加本次股东大会。投资者确需参加现场会议的，请提前登记预约报名，在届时疫情政策允许的情况下可参加现场会议。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东钢铁股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月3日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。