绿康生化股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事 及补选董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2022-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月13日绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会十四次（临时）会议审议并通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》及《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举第四届董事会非独立董事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司2022年10月13日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》，经董事会提名及第四届董事会提名委员会审核通过，同意提名杨静女士为第四届董事会非独立董事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。杨静女士的简历详见附件。

　　本次提名杨静女士为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过之日起杨静女士正式聘任为公司董事。

　　二、补选董事会专门委员会委员的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意补选赖潭平先生为董事会审计委员会委员；补选赖久珉先生为董事会薪酬与考核委员会委员；补选赖久珉先生、洪鸿铭先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，其他委员会委员保持不变。

　　本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月13日

　　附件：

　　杨静：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，2011年毕业于安徽农业大学临床动物医学专业，硕士研究生学历，注册执业兽医师，曾就职于中粮肉食投资有限公司；2017年12月至2018年9月任公司市场部经理；2018年9月至2021年3月任公司国内市场销售总监；2020年8月任绿家生物科技有限公司董事；2021年3月至今任公司副总经理。

　　杨静女士未持有公司股份。杨静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；经公司在最高人民法院网查询，杨静女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2022-093

　　绿康生化股份有限公司第四届董事会

　　第十四次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第十四次（临时）会议通知已于2022年10月8日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年10月13日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》

　　根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名杨静女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　就本议案独立董事发表了同意意见。

　　独立董事独立意见及《关于选举第四届董事会非独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　2、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定，同时结合绿康生化股份有限公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

　　鉴于《公司章程》的修订需经行政机关依法备案登记，公司董事会特提请股东大会授权董事会或董事会授权人士到相关工商部门办理章程及相关事宜备案，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。

　　《关于修改<公司章程>的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《绿康生化股份有限公司章程（2022年10月修订）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　3、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》及专门委员会工作细则的有关规定，补选赖潭平先生为董事会审计委员会委员；补选赖久珉先生为董事会薪酬与考核委员会委员；补选赖久珉先生、洪鸿铭先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，其他委员会委员保持不变。

　　《关于选举第四届董事会非独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　4、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2022年10月31日下午15:00召开公司2022年第二次临时股东大会，《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2022年10月13日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2022-095

　　绿康生化股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月13日，绿康生化股份有限公司（下称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

　　具体修订内容如下所示：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　鉴于《公司章程》的修订需经行政机关依法备案登记，特提请股东大会授权董事会或董事会授权人士到相关工商部门办理章程及相关事宜备案，该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政登记机关登记、备案结果为准。

　　备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司章程》（2022年10月修订）

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2022年10月13日

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化       公告编号：2022-096

　　绿康生化股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2022年10月13日召开第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月31日15:00召开公司2022年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）15:00开始。

　　5、网络投票时间：2022年10月31日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月31日上午9:15—9:25、

　　9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为2022年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2022年10月26日（星期三）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）“于2022年10月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。其中，前述议案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述相关议案经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见2022年10月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　三、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年10月28日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

　　4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2022年10月28日16:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、会务联系：

　　地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

　　联系人：黄景文/林信红/黄益芳

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail：lkshdm@pclifecome.com

　　2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　3、特别提醒：

　　为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场登记或参加现场会议的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，48小时内核酸检测阴性、健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会，请予配合。

　　六、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议》

　　附件：1、2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　2、2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月13日

　　附件1：绿康生化股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年  月  日

　　附件2：绿康生化股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2022年10月26日15:00时交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年10月28日16:30时之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股东签字（盖章）： __________________________

　　日期：    年  月  日

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年10月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。