宁波天益医疗器械股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告

　　证券代码：301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次上市流通的限售股份为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股。

　　2、 本次申请解除股份限售的股东户数共计4,545户，解除限售股份的数量为760,626股，占公司总股本的比例为1.29%。

　　3、 本次解除限售股份限售起始日期为2022年4月7日，限售期限为6个月，上市流通日期为2022年10月17日（星期一）。

　　一、公司首次公开发行股票的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3939号）注册同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）14,736,842股，并于2022年4月7日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为44,210,526股，首次公开发行股票后公司总股本为58,947,368股。截至2022年9月30日，公司有限售条件流通股为44,971,152股，占总股本的比例为76.29%，无限售条件流通股为13,976,216股，占总股本的比例为23.71%。

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量共计760,626股，占公司总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，并于2022年10月17日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

　　三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”

　　除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

　　四、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年10月17日（星期一）。

　　2、本次解除限售股东户数为4,545户。

　　3、本次解除限售股份数量为760,626股，占发行后总股本的1.29%。

　　4、本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

　　注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

　　五、本次解除限售前后股本结构变动情况

　　注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2022年9月30日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）限售股份上市流通申请书

　　（二）限售股份解除限售申请表

　　（三）股本结构表和限售股份明细数据表

　　（四）《国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见》

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月13日