宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2022-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2022年9月30日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2022年10月12日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由董事长张华主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整组织机构设置的议案》；

　　公司《关于调整组织机构设置的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与经营层成员签订经营业绩责任书的议案》

　　为强化对经营层的激励与约束机制，提高经营效益和经营质量，根据公司推行经营层成员任期制和契约化管理工作安排，结合公司经营发展的实际情况，同意公司与总经理、副总经理、财务总监、总工程师等经营层分别签订2022年4月至2025年4月期间的任期经营业绩责任书和2022年至2024年期间的年度经营业绩责任书。

　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》。

　　2021年度公司经营层考核为优秀，2021年度薪酬总额为411.47万元。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2022年10月14日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2022-082

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于调整组织机构设置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理机制，优化管理流程，提高运营效率和管理水平，结合公司发展需求，于2022年10月12日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于调整组织机构设置的议案》, 同意对公司内部组织机构进行调整，调整后的公司组织机构图见附件。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日