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宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:000635        证券简称:英力特        公告编号:2022-081

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2022年9月30日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

  2.本次会议于2022年10月12日以通讯方式召开。

  3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

  4.本次会议由董事长张华主持,监事和部分高级管理人员列席。

  5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整组织机构设置的议案》;

  公司《关于调整组织机构设置的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

  2.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与经营层成员签订经营业绩责任书的议案》

  为强化对经营层的激励与约束机制,提高经营效益和经营质量,根据公司推行经营层成员任期制和契约化管理工作安排,结合公司经营发展的实际情况,同意公司与总经理、副总经理、财务总监、总工程师等经营层分别签订2022年4月至2025年4月期间的任期经营业绩责任书和2022年至2024年期间的年度经营业绩责任书。

  3.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》。

  2021年度公司经营层考核为优秀,2021年度薪酬总额为411.47万元。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  宁夏英力特化工股份有限公司董事会

  2022年10月14日

  

  证券代码:000635          证券简称:英力特        公告编号:2022-082

  宁夏英力特化工股份有限公司

  关于调整组织机构设置的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)为进一步完善公司治理机制,优化管理流程,提高运营效率和管理水平,结合公司发展需求,于2022年10月12日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于调整组织机构设置的议案》, 同意对公司内部组织机构进行调整,调整后的公司组织机构图见附件。

  特此公告。

  宁夏英力特化工股份有限公司

  董事会

  2022年10月14日

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