河南仕佳光子科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688313        证券简称：仕佳光子        公告编号：2022-060

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年10月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长葛海泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。

　　因疫情防控，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案1涉及关联交易事项，关联股东鹤壁投资集团有限公司回避表决；

　　2、 本次股东大会议案1已对中小投资者进行了单独计票；

　　3、 本次股东大会无特别表决权议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张晓腾、张超

　　2、 律师见证结论意见：

　　河南仕佳光子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日