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河南仕佳光子科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:688313        证券简称:仕佳光子        公告编号:2022-060

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年10月13日

  (二) 股东大会召开的地点:河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长葛海泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事5人,出席5人;

  3、 董事会秘书出席了本次会议,全部高管列席了本次会议。

  因疫情防控,公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师现场出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次股东大会议案1涉及关联交易事项,关联股东鹤壁投资集团有限公司回避表决;

  2、 本次股东大会议案1已对中小投资者进行了单独计票;

  3、 本次股东大会无特别表决权议案。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:张晓腾、张超

  2、 律师见证结论意见:

  河南仕佳光子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

  特此公告。

  河南仕佳光子科技股份有限公司

  董事会

  2022年10月14日

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