浙江世纪华通集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通         公告编号:2022-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第五届董事会第七会议及2022年5月21日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用，并授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署相关文件。

　　公司就部分债务进行展期，并由全资子公司提供担保，以促进业务发展，具体情况如下：

　　（一）公司对向上海钧途投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海钧途”）的借款债务进行为期两年的展期并签署相关协议，该债务本金为40,000万元人民币。公司全资子公司上海盛趣科技（集团）有限公司（以下简称“盛趣科技”）及盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）作为保证人为该债务提供连带责任保证担保，担保期限为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止。

　　（二）公司对向上海霁达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海霁达”）的借款债务进行为期两年的展期并签署相关协议，该债务本金为100,000万元人民币。公司全资子公司盛趣科技及盛趣信息作为保证人为该债务提供连带责任保证担保，担保期限为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止。

　　（三）公司对向上海盛山稽尚投资中心（有限合伙）（以下简称“盛山稽尚”）的债务进行为期两年的展期并签署相关协议，该债务本金为99,800万元人民币。公司全资子公司盛趣科技及盛趣信息作为保证人为该债务提供连带责任保证担保，担保期限为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上述三笔担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司提供担保，已履行必要的内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、 被担保方基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：浙江世纪华通集团股份有限公司

　　成立日期：2005年10月31日

　　住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号5幢

　　法定代表人：谢斐

　　注册资本：745,255.6968万元人民币

　　经营范围：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；纺织品、服装、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。

　　2、最近一年又一期的主要财务数据

　　3、经查询，公司信用状况良好，非失信被执行人。

　　三、 担保协议主要内容

　　（一）为公司向上海钧途的债务提供担保

　　1、担保方及担保方式：盛趣科技及盛趣信息提供连带责任保证担保；

　　2、担保期限：为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止；

　　3、担保金额：债务本金为40,000万元；

　　4、担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。

　　（二）为公司向上海霁达的债务提供担保

　　1、担保方及担保方式：盛趣科技及盛趣信息提供连带责任保证担保；

　　2、担保期限：为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止；

　　3、担保金额：债务本金为100,000万元；

　　4、担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。

　　（三）为公司向盛山稽尚的债务提供担保

　　1、担保方及担保方式：盛趣科技及盛趣信息提供连带责任保证担保；

　　2、担保期限：为自保证合同生效之日起至该债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后三年止；

　　3、担保金额：债务本金为99,800万元；

　　4、担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等。

　　上述三笔担保具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关协议为准。

　　四、 累计担保情况

　　本次所有担保均为全资子公司为母公司提供担保。盛趣科技和盛趣信息对向上海钧途的债务担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.29%。盛趣科技和盛趣信息对向上海霁达的债务担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.22%。盛趣科技和盛趣信息对向盛山稽尚的债务担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.21%。公司为合并报表范围内子公司担保额度为人民币76,000万元；全资子公司之间的担保额度为人民币2,500万元；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为人民币400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.87%。截至本公告日，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币718,300万元；实际担保余额合计为人民币504,272.97万元，占公司最近一期经审计净资产的16.22%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　五、 备查文件

　　1、 《第五届董事会第七次会议决议公告》；

　　2、 《2021年度股东大会决议公告》。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月十四日

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通        公告编号：2022-063

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年10月14日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于更新<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《投资者关系管理制度》（2022年10月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　2、审议通过了《关于更新<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《重大信息内部报告制度》（2022年10月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　3、审议通过了《关于制定<内部控制评价制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《内部控制评价制度》（2022年10月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　4、审议通过了《关于更新<财务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《财务管理制度》（2022年10月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月十四日